Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Étude de cas

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L’entreprise Monneo est un fournisseur d’IBAN virtuels pour les cybermarchands et les sociétés de la Fintech B2B. La société fournit, via une plateforme unique, de multiples comptes bancaires dans plusieurs banques aux cybermarchands. Les principales solutions comprennent SWIFT multidevises pour […]

L’entreprise IPT Africa est un fournisseur de services de paiements réglementé qui permet à ses clients de gérer et d’effectuer des paiements depuis une interface unique sur tout le continent africain. Couvrant toutes les devises africaines, en temps réel, avec […]

TransferMate is one of the world’s leading B2B payments infrastructure-as-a-service companies. Based in Ireland, the company enables individuals and businesses to make seamless, cost-effective cross-border payments in more than 201 countries and 141 currencies.

Le service de banque digitale de la fintech Holvi répond aux nouvelles obligations réglementaires en s’appuyant sur les données LCB ainsi que sur un filtrage et une supervision souples La mission de Holvi est d’aider les entrepreneurs en leur assurant […]

Problématique Paxos avait besoin d’automatiser l’intégralité de son processus de filtrage et de supervision des clients pour intégrer une clientèle toujours plus nombreuse. En outre, la supervision des transactions était devenue une tâche ardue qui ralentissait les opérations de mise […]

Problématique Société holding internationale, ROBOCASH Group est tenue de se conformer aux exigences de la réglementation LCB des différents pays et régions du monde où elle opère. ROBOCASH avait besoin de se conformer à toutes ces exigences de manière durable […]