Les responsables de la conformité, des risques et des opérations doivent notamment veiller à ce que les décisions prises par votre établissement soient justifiables, cohérentes et assez rapides pour soutenir la croissance. Aujourd’hui, la question à se poser n’est plus…
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Lorsque votre équipe ne parvient plus à gérer l’augmentation rapide de vos files d’attente d’alertes, le bruit des alertes peut masquer un risque réel. Ce n’est généralement qu’après coup que les analystes prennent conscience du problème : la mauvaise qualité des…
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Les données sont l’épine dorsale de tout programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB). La qualité, l’homogénéité et l’intégrité des données conditionnent la capacité des établissements financiers à détecter les activités suspectes en temps réel, à se conformer…
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Dans notre enquête 2026 sur l’État de la criminalité financière, 93 % des 600 hauts dirigeants et responsables de la conformité interrogés ont déclaré utiliser, piloter ou évaluer une solution IA de fournisseur pour le filtrage de leurs clients. Cette forte proportion…
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HitPay, prestataire de services de paiement (PSP) en pleine expansion basé à Singapour, révolutionne la manière dont plus de 20 000 commerçants réalisent leurs transactions en Asie du Sud-Est. Spécialisé dans les modes de paiement local et facilitant les transactions internationales…
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Pour les responsables en chef de la conformité, sélectionner le bon fournisseur de données anti-blanchiment d’argent (LCB) ne répond pas à une simple obligation réglementaire mais s’impose de plus en plus pour des questions de performances opérationnelles, d’intégration des données…
10 minute de lecture
Les données de notre enquête indiquent clairement que, pour assurer leur conformité, la grande majorité des établissements financiers utilise une multitude de solutions, mais qu’aucun d’entre eux n’est satisfait de cette situation. Pour être plus précis, 97 % des responsables…
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Le paysage de la conformité à la lutte contre la criminalité financière est en train de se transformer de manière radicale. Tandis que l’administration américaine poursuit un programme de déréglementation pour réduire les coûts de conformité, l’UE mise encore plus…
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Si vous avez déjà développé, acheté ou utilisé une solution logicielle de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB–FT), vous savez combien il est critique de disposer de données de grande qualité pour le filtrage et…
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Les règles de surveillance des transactions jouent un rôle crucial pour se conformer à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ces règles sont un moyen pratique pour détecter des caractéristiques de comportement suspect susceptible…
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Les clients de Globus Payments ont la possibilité d’effectuer et de recevoir des paiements nationaux et internationaux. L’offre de ce fournisseur de paiements B2B implanté au Royaume-Uni et aux Émirats Arabes Unis (ÉAU) se caractérise par sa rapidité, sa simplicité,…
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