Annonce de radiation L’Autorité des marchés financiers (AMF) a radié BYKEP SAS le 22 septembre 2022 en raison du constat que ce prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) avait failli dans son obligation de lutte contre le blanchiment des…
4 minute de lecture
Qu’est-ce que SWIFT ? Le système Swift (pour Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) facilite les transactions financières et les transferts d’argent pour les banques du monde entier. Supervisé par la Banque nationale de Belgique, ce système permet d’effectuer des…
4 minute de lecture
L’entreprise Finiata est une entreprise en pleine croissance qui propose une solution de crédit automatisée et flexible aux petites entreprises à travers l’Europe. Fondée en 2016, l’entreprise est financée par des investisseurs européens de premier plan et dispose de trois…
1 minute de lecture
RealPage est le principal éditeur mondial de solutions logicielles et d’analyse de données pour le secteur immobilier. Sa suite logicielle dans le Cloud aide les propriétaires de biens résidentiels et les opérateurs à gérer le cycle de vie des locataires,…
5 minute de lecture
L’entreprise Monneo est un fournisseur d’IBAN virtuels pour les cybermarchands et les sociétés de la Fintech B2B. La société fournit, via une plateforme unique, de multiples comptes bancaires dans plusieurs banques aux cybermarchands. Les principales solutions comprennent SWIFT multidevises pour…
1 minute de lecture
BaFin – L’Autorité fédérale de supervision financière Qu’est-ce que la BAFIN ? Autorité de régulation financière de l’Allemagne, la BaFin est chargée de garantir la stabilité et l’intégrité du système financier allemand. La BaFin a été créée en 2002 pour…
4 minute de lecture
Stimulée par les progrès de la technologie blockchain, la propagation des cryptomonnaies a introduit de nouvelles possibilités financières dans les juridictions du monde entier. Cependant, les opportunités et les avantages liés aux cryptomonnaies sont accompagnés de nouveaux risques, les criminels…
8 minute de lecture
Les typologies de la criminalité financière évoluent à un rythme soutenu. Cette évolution exerce une pression sur les jeux de règles de supervision des transactions que les équipes Conformité utilisent pour détecter et prévenir les comportements criminels. Ainsi, un rapport…
4 minute de lecture