How to leverage agentic AI for scalable AML compliance

En savoir plus

Europe

Digital financial crime

Criminalité financière Articles

La criminalité financière dans une société sans espèces

Dans la société sans espèces imposée par la pandémie mondiale, on pouvait s’attendre à un ralentissement de la criminalité financière. Du moins, tout le monde pensait qu’elle diminuerait sur le front physique, les escrocs se tournant vers des méthodes numériques. […]test

6 minute de lecture

Conformité LCB-FT Articles

Les mouvements d’argent sale en période de crise

Formes insidieuses de blanchiment, le schtroumpfage et les mules financières (autrement dit les passeurs d’argent), sont d’autres moyens de faire circuler l’argent sale. Ce montage, qui est l’un des rares à toucher directement des personnes qui n’ont aucun lien avec […]test

6 minute de lecture

Conformité LCB-FT Articles

Tout savoir sur la 6ème directive anti-blanchiment

La sixième directive de l’Union européenne contre le blanchiment d’argent (6AMLD) entre en vigueur pour les États membres le 3 décembre 2020 et doit être mise en œuvre par les institutions financières d’ici le 3 juin 2021. Après la 5e […]test

5 minute de lecture

Sanctions Articles

Sanctions économiques et lutte contre le blanchiment d'argent

Sanctions économiques et lutte contre le blanchiment d’argent Les sanctions économiques sont un élément important de la lutte mondiale contre la criminalité financière, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces dernières années, le nombre de sanctions […]test

5 minute de lecture

Médias défavorables Articles

Filtrage des médias défavorables avec l'IA et pourquoi les mots clés ne suffisent pas

Les médias défavorables, c’est-à-dire les nouvelles négatives, ne peuvent plus être ignorés par les institutions financières (IF). L’utilisation de l’analyse des médias négatifs avec l’Intelligence Artificielle (IA) a un impact puissant pour toute IF. Elle leur permet de se protéger […]test

4 minute de lecture

declassification of peps

Articles

Les régulateurs se tournent vers l'avenir

Le Comité de Bâle reconnaît l’importance du risque financier lié au climat, le Japon nomme des régulateurs pour le secteur de la crypto-monnaie et AMEX risque de se faire sanctionner. Nous vous présentons les points forts de la réglementation financière […]test

5 minute de lecture

eu money laundering directive

Conformité LCB-FT Articles

Directives européennes sur le blanchiment d'argent : Un résumé

Les directives européennes contre le blanchiment d’argent sont publiées périodiquement par le Parlement européen et doivent être mises en œuvre par les États membres dans le cadre de la législation nationale. Les directives anti-blanchiment (AMLD), également appelées simplement directives sur […]test

6 minute de lecture

AMLD4

Réglementations Articles

La quatrième directive sur le blanchiment de capitaux (4AMLD)

Qu’est-ce que la 4AMLD et que signifie-t-elle pour les industries réglementées ? La quatrième directive sur le blanchiment de capitaux (4AMLD) a été ratifiée par le Parlement européen en 2015 et a été mise en œuvre dans tous les États […]test

7 minute de lecture

Réglementations Articles

5AMLD - 5e directive européenne sur le blanchiment de capitaux

5AMLD – 5e directive européenne sur le blanchiment de capitaux La cinquième directive sur le blanchiment de capitaux (5MLD) est entrée en vigueur le 10 janvier 2020. Elle remédie à un certain nombre de faiblesses du régime de LCB/FT de […]test

1 minute de lecture

eu money laundering directive

Réglementations Articles

5AMLD - 5ème directive anti-blanchiment : Bénéficiaire effectif

5AMLD – 5ème directive anti-blanchiment : Bénéficiaire effectif En 2017, la 4AMLD a mis l’accent sur le bénéficiaire effectif (UBO) aux fins d’atténuation des risques et de prévention du blanchiment d’argent. La 5AMLD s’appuie sur ces mesures, en introduisant les […]test

2 minute de lecture

View of the sky with skyscrapers

Conformité LCB-FT Articles

5AMLD - 5e directive anti-blanchiment : Biens de grande valeur

5AMLD : Biens de grande valeur La 5AMLD élargit le champ d’application de la législation concernant d’autres réserves de valeur. Les négociants en art, par exemple, ou ceux qui agissent en tant qu’intermédiaires, ont désormais des obligations de déclaration LCB/FT […]test

2 minute de lecture

An image depicting a payment at point of sale

Conformité LCB-FT Cartes prépayées et portefeuilles Articles

5AMLD - 5ème directive anti-blanchiment : Cartes prépayées

5AMLD – 5ème directive anti-blanchiment : Cartes prépayées Après que la 4AMLD a réduit la limite mensuelle des transactions sur les cartes prépayées à 250 € (une mesure de lutte contre le financement du terrorisme), la 5AMLD (5eme directive européenne […]test

2 minute de lecture

1 … 3 4 5 6 7 … 9