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Europe

Conformité LCB-FT Crypto-monnaie Articles

5AMLD - 5ème directive anti-blanchiment : Crypto-monnaies

Bien qu’une grande partie du contenu de la 5AMLD mette à jour la 4AMLD, elle constitue une nouvelle étape législative importante dans le traitement des monnaies virtuelles. La 5AMLD introduit les mesures suivantes : Une définition juridique de la crypto-monnaie, […]test

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EU flag among the grey sky

Sanctions Articles

Liste des sanctions et Aml compliance de L'UE

Liste des sanctions de l’Union européenne (UE) Les sanctions sont un élément essentiel de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’UE et sont utilisées dans le cadre de l’effort international de lutte contre le blanchiment d’argent, le […]test

3 minute de lecture

Réglementations Banque numérique Articles

L'autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

Qu’est-ce que l’ACPR ? L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l’autorité administrative indépendante chargée de superviser les banques et les compagnies d’assurance en France. Sous l’autorité de la Banque de France, l’ACPR est chargée de protéger le […]test

7 minute de lecture

unexplained wealth order

Régulateurs et institutions-clés Banque numérique Articles

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

Qu’est-ce que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ? La FINMA, qui a autorité sur les marchés financiers, est chargée de veiller à ce que les établissements financiers suisses opèrent dans le respect de la loi. L’Autorité fédérale […]test

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Criminalité financière Articles

Le risque potentiel des PPE en temps de crise

Le filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) dans des circonstances normales est difficile, notamment parce qu’il n’existe pas de définition unique et convenue de ce qui constitue une PPE. L’identification des parents ou des proches associés d’une personne complique encore […]test

7 minute de lecture

Criminalité financière Articles

L’impact du COVID-19 sur les prêts aux PME

Des montants record sont mis à la disposition des entreprises en raison de la crise pandémique de COVID-19. Les États-Unis ont mis en place un plan de sauvetage d’un montant de 2000 milliards de dollars pour les particuliers et les entreprises, […]test

6 minute de lecture

Criminalité financière Articles

Pourquoi le ‘misselling’ est devenue un problème si important

Pourquoi le ‘misselling’ est devenu un problème si important Dans le secteur financier, le concept de misselling est incroyablement important. Dans sa forme la plus simple, le « misselling » signifie une présentation inexacte et imprudente d’un produit ou d’un service afin […]test

3 minute de lecture

Criminalité financière Articles

L’impact du Covid-19 sur la Fintech

Vous travaillez probablement à domicile en ce moment et ce depuis quelques semaines selon le pays où vous vivez. C’est la nouvelle norme. Vous sortez peut-être une fois par semaine pour faire les courses, une fois par jour pour faire […]test

7 minute de lecture

Conformité LCB-FT Articles

Pourquoi faut-il utiliser une solution de conformité basée sur le cloud ?

Les institutions financières ont traditionnellement opté pour des solutions logicielles sur site pour les aider à se conformer aux exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent, par souci de sécurité, mais beaucoup choisissent aujourd’hui de passer à des solutions […]test

5 minute de lecture

fraud and money laundering

Régulateurs et institutions-clés Articles

Le Groupe d'Action Financière (GAFI)

Le rôle du GAFI dans la prévention de la criminalité financière Le Groupe d’action financière, ou GAFI, est l’une des organisations les plus influentes et les plus importantes en matière de lutte contre les crimes financiers tels que le blanchiment […]test

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Know Your Customer Checks KYC

Médias défavorables Articles

6AMLD : délits préalables dans les médias defavorables

6AMLD : délits préalables au blanchiment d’argent La sixième directive européenne sur le blanchiment de capitaux (6AMLD) comblera certaines lacunes de la législation nationale des États membres en harmonisant la définition du blanchiment de capitaux dans l’ensemble de l’Union. La […]test

4 minute de lecture

Conformité LCB-FT Articles

Règlementations de la lutte anti-blanchiment

Réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent : Ce que vous devez savoir Le paysage mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent est varié et les institutions financières doivent suivre le rythme de l’évolution des règles […]test

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