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KYC/KYB

KYC/KYB Éducation & Formation

Le KYB est défectueux : Nous nous associons à Detected pour le réparer

Le marché du KYB (Know Your Business, aussi appelé Connaissance de l’entreprise) est prêt pour une transformation, comme le souligne notre Directeur des Revenus, Paul Kizakevich : « Les retours des clients concernant l’offre KYB de Detected ont été exceptionnels. Il […]test

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KYC/KYB Éducation & Formation

Qu'est-ce que l'eKYC (electronic know your customer) ?

L’eKYC (ou connaissance électronique de la clientèle) est un processus automatisé grâce auquel les établissements financiers peuvent vérifier l’identité de leurs clients par voie numérique. Il s’agit d’une alternative au processus traditionnel qui exigeait la production de documents physiques. Ces […]test

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KYC/KYB Études de cas

La maison de ventes aux enchères Phillips renforce l'efficacité du filtrage de sa clientèle pour mieux appréhender les structures de propriété complexes

Réputée dans le monde entier, la maison Phillips est spécialisée dans la vente aux enchères d’œuvres d’art, d’antiquités et d’objets de collection. Fondée en 1796, elle organise ses ventes aux enchères et expositions principalement à New York, à Londres, à […]test

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Conformité LCB-FT Éducation & Formation

Tout ce que vous devez savoir sur l’évaluation du risque client en LCB

Lors de l’entrée en relation d’affaires avec de nouveaux clients, l’évaluation du risque client est une procédure incontournable qui permet d’identifier les personnes à haut risque et de prendre les mesures adaptées de lutte contre le blanchiment (LCB). Mais quels […]test

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KYC/KYB Banque numérique Éducation & Formation

Qu'est-ce que la procédure Know Your Customer (KYC) dans le secteur bancaire ?

Les procédures obligatoires de connaissance de la clientèle (KYC) dans le secteur bancaire visent à établir l’identité de toute personne qui ouvre un compte afin de garantir à la banque que ce nouveau client est bien qui il prétend être. […]test

9 minute de lecture

Conformité LCB-FT Éducation & Formation

Qu'est-ce que le filtrage des clients et pourquoi est-il si important pour la LCB ?

Le filtrage des clients est la principale procédure suivie par les établissements dans le cadre de leurs activités de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). D’une grande importance et fréquent, ce processus a un impact […]test

10 minute de lecture

KYC/KYB Études de cas

BigPay améliore l'efficacité de ses analystes grâce au filtrage intégré des clients et à la surveillance des transactions

Fournisseur d’une gamme complète de services financiers en Asie du Sud-Est, BigPay a adopté la solution ComplyAdvantage de filtrage des clients et de surveillance des transactions. Cette FinTech primée propose entre autres à plus de 1,4 million d’utilisateurs des services […]test

3 minute de lecture

Conformité LCB-FT Articles

Qu'est-ce que l'obligation de vigilance renforcée ?

L’obligation de vigilance accrue s’appuie sur une approche fondée sur les risques pour approfondir la connaissance de clients particuliers en recueillant des renseignements complémentaires et des informations détaillées sur leur réputation et leurs antécédents. Cette obligation de vigilance accrue est […]test

8 minute de lecture

régulation de cryptomonnaie

Conformité LCB-FT Crypto-monnaie Articles

L’AMF ordonne la radiation de BYKEP SAS à la suite de la recommandation de l’ACPR

Annonce de radiation L’Autorité des marchés financiers (AMF) a radié BYKEP SAS le 22 septembre 2022 en raison du constat que ce prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) avait failli dans son obligation de lutte contre le blanchiment des […]test

4 minute de lecture

KYC/KYB Prêts Études de cas

Finiata a considérablement réduit sa charge de travail manuelle et le temps consacré à la gestion des alertes.

L’entreprise Finiata est une entreprise en pleine croissance qui propose une solution de crédit automatisée et flexible aux petites entreprises à travers l’Europe. Fondée en 2016, l’entreprise est financée par des investisseurs européens de premier plan et dispose de trois […]test

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Conformité LCB-FT Paiements Études de cas

Monneo a renforcé sa productivité et découvert des risques cachés

L’entreprise Monneo est un fournisseur d’IBAN virtuels pour les cybermarchands et les sociétés de la Fintech B2B. La société fournit, via une plateforme unique, de multiples comptes bancaires dans plusieurs banques aux cybermarchands. Les principales solutions comprennent SWIFT multidevises pour […]test

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Conformité LCB-FT Banque numérique Éducation & Formation

Comment HTB a déployé un programme agile et évolutif de supervision des transactions et de filtrage des paiements et des clients

L’entreprise Banque spécialisée basée au Royaume-Uni, Hampshire Trust Bank (HTB) fournit des solutions de financement d’entreprise, hypothécaire et de développement et propose par ailleurs des comptes d’épargne aux professionnels et aux particuliers. Le défi HTB s’efforce de garder une longueur […]test

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