Problématique Comme Volopa était confronté à un volume important de faux positifs et de résultats erronés lors de l’intégration de nouveaux clients, son équipe Conformité était contrainte de filtrer manuellement les alertes et de les remédier. Les principaux objectifs de […]
Problématique Société holding internationale, ROBOCASH Group est tenue de se conformer aux exigences de la réglementation LCB des différents pays et régions du monde où elle opère. ROBOCASH avait besoin de se conformer à toutes ces exigences de manière durable […]
L’entreprise La mission d’Azimo est d’utiliser la technologie pour rendre les services financiers abordables et accessibles à tous en offrant aux propriétaires d’entreprises et aux entrepreneurs un moyen moins cher et plus rapide d’acheter des biens et des services, de […]
L’importance de la diligence raisonnable KYC Dans les secteurs commercial et financier, la méthode « Know Your Customer », ou KYC, est une pratique extrêmement importante faisant partie des efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, lors de la mise […]
Dans toute relation avec un client, les institutions financières doivent prendre des mesures pour vérifier l’identité de leur client et la nature de leur activité. Qu’est-ce que la vigilance à l’égard de la clientèle (CDD) ? L’exercice de vigilance à […]
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L’importance de l’assainissement KYC et les raisons pour lesquelles vous devriez le faire Si vous connaissez bien le secteur financier, vous avez probablement déjà entendu l’expression « connaissez votre client« , que l’on appelle souvent KYC. Le KYC est une pratique importante […]
Ce que signifie « Connaître son client ». Bien que l’expression « connaissez votre client » puisse sembler insignifiante pour la plupart des gens, elle a une signification très importante dans le monde des affaires. Le processus de connaissance de votre client, aussi appelé […]
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