PPE
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Même si les établissements financiers réglementés sont tous tenus d’utiliser un logiciel de filtrage des personnes politiquement exposées (PPE), trouver une solution adaptée aux besoins spécifiques de chaque établissement, à son profil de risque et à la diversité de sa […]test
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Des informations précises et fiables constituent le fondement d’une gestion efficace du risque lié aux personnes politiquement exposées (PPE). En effet, des identifications erronées ou des omissions peuvent entraîner de graves conséquences juridiques et réputationnelles. Dans cet article, Madalina Morar, […]test
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Fondée en 2017, Beem est une application de paiement mobile gratuite avec plus de 1,5 million de clients en Australie. Elle se spécialise dans la facilitation des transactions entre pairs, le stockage des cartes de fidélité, le transfert d’argent entre […]test
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ComplyAdvantage a le plaisir d’annoncer une mise à jour significative de ses données sur les PPE suite aux récentes élections législatives en France. Élections législatives Françaises : une mise à jour en quasi temps réel des données sur les PPE […]test
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Des élections nationales majeures ont lieu chaque année, mais l’année 2024 s’annonce particulièrement riche en la matière. En effet, trois des plus grandes économies du monde, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde, font partie des pays qui organiseront des élections […]test
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