Les sanctions constituent un élément important de l’approche des États-Unis en matière de politique étrangère. Ces sanctions sont utilisées pour aider le gouvernement américain à atteindre des objectifs diplomatiques et à punir les violations du droit international à travers le […]
L’entreprise Établissement de monnaie électronique, Ziglu permet à ses clients d’acheter, de vendre, de dépenser et d’envoyer des cryptomonnaies et des livres Sterling. L’entreprise a été fondée dans le but d’offrir un accès sécurisé et sans effort à n’importe quelle […]
L’entreprise UKDE est un fournisseur mondial de services financiers spécialisé dans les services financiers numériques et liés à la technologie blockchain. Ses principaux produits sont UKEX, la plateforme d’échange d’actifs numériques basée sur la technologie de la blockchain et UKEX […]
La surveillance des transactions dans une approche de lutte contre le blanchiment (LCB) est un processus continu utilisé par les institutions financières (IF) pour détecter et stopper les opérations de blanchiment d’argent. Face à des méthodes d’activités illicites de plus […]
1. Gestion des cas et traçabilité Sera-t-il facile de remonter les alertes aux membres du personnel plus expérimentés, d’ajouter des commentaires et des pièces jointes et d’avoir une trace de toutes les activités ? La solution que vous choisirez devra […]
La surveillance des transactions représente un défi majeur en matière de conformité : les entreprises doivent collecter et analyser de grandes quantités de données clients pour identifier rapidement et avec précision les activités potentielles de blanchiment d’argent. Cette surveillance nécessite […]
Qu’est-ce que le blanchiment des transactions ? Avec l’intégration des services financiers aux technologies du commerce électronique, les criminels trouvent de nouveaux moyens d’exploiter les infrastructures de paiement en ligne et de dissimuler leurs fonds illicites. Tendance émergente chez les […]
Le renforcement des mesures répressives braque les projecteurs sur la conformité aux sanctions en matière de LCB. Les établissements financiers sont contraints de faire toujours plus d’efforts pour s’aligner sur les exigences des autorités de régulation tout en continuant à […]
ComplyAdvantage a toujours eu pour priorité d’alléger le fardeau opérationnel de la conformité à la législation LCB en proposant à ses clients une suite de solutions Cloud configurables qui exploite en temps réel les informations sur les risques. Fidèles à […]
Qu’est-ce que la supervision des transactions LCB ? Le logiciel de supervision des transactions de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) permet aux banques et aux autres institutions financières de surveiller quotidiennement ou en temps réel les transactions des clients […]
La supervision des transactions est un défi de taille. Une activité suspecte pour un client est une activité normale pour un autre. Les typologies changent constamment, les faux positifs dominent le flux de travail des équipes de conformité et le […]
Le 1er janvier 2017, le Département des services financiers de l’État de New York (DFS) a mis en service la partie 504. Cette règle clarifie la façon dont le CCFO et d’autres listes font l’objet d’un examen préliminaire et dont […]
