Base des connaissances

5AMLD – 5e directive européenne sur le blanchiment de capitaux

La cinquième directive sur le blanchiment de capitaux (5MLD) est entrée en vigueur le 10 janvier 2020. Elle remédie à un certain nombre de faiblesses du régime de LCB/FT de l’Union européenne qui ont été mises en évidence depuis l’adoption de la quatrième directive sur le blanchiment de capitaux (4MLD) le 26 juin 2017.

L’impact de la directive sera considérable ; découvrez quels sont les principaux changements :

Crypto-monnaies
Cartes prépayées
Biens de grande valeur
Bénéficiaire effectif
Pays tiers à haut risque
Personnes politiquement exposées (PPE)

0

Commentaires

Faites-nous part de vos commentaires et suggestions

Leave a Reply

Autres articles :

European Market Infrastructure Regulation
juillet 1, 2014

Règlement européen sur les infrastructures de marché

Un aperçu du règlement sur l'infrastructure du marché européen (EMIR) Le règlement sur l'infrastructure du…
Lire la suite
octobre 31, 2019

Politiques de lutte contre le blanchiment d’argent

L'importance des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent La criminalité financière étant plus répandue…
Lire la suite
octobre 31, 2019

Réglementation de la cryptocriminalité au Japon

Réglementation de la cryptocriminalité au Japon Cryptomonnaies : Juridique, traité comme un bien Échange de…
Lire la suite
Share:

En continuant de naviguer sur ce site, vous acceptez que nous utilisions des cookies. Plus d'information

Les paramètres des cookies de ce site Web sont réglés de manière à "autoriser les cookies" afin de vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Vous consentez aux cookies si vous continuez à utiliser ce site Web sans modifier vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter".

Fermer