Pour échapper à la détection par les institutions financières (IF), les criminels emploient souvent des intermédiaires, appelés mules financières, pour mener des activités illégales en leur nom. Les réseaux de mules financières sont un problème mondial, déplaçant de vastes sommes […]
Même si les établissements financiers réglementés sont tous tenus d’utiliser un logiciel de filtrage des personnes politiquement exposées (PPE), trouver une solution adaptée aux besoins spécifiques de chaque établissement, à son profil de risque et à la diversité de sa […]
Face à la demande croissante de paiements instantanés, les établissements financiers sont contraints de mettre en place des processus de filtrage des sanctions plus rapides. Comme les sanctions peuvent être imposées rapidement, les établissements doivent s’informer en permanence sur les […]
Aucun professionnel de la conformité ne se lève le matin en ayant pour objectif d’évaluer les références de ses fournisseurs RegTech en termes de confidentialité et de sécurité. Et pourtant, s’assurer du stockage correct des données et de l’application de […]
Même s’il semble évident que tous les clients ne présentent pas le même niveau de risque, trouver un moyen efficace pour évaluer et catégoriser les risques – et s’adapter à l’évolution des profils au fil du temps – est un […]
Le marché de la gestion des risques de criminalité financière regorge de produits et de fournisseurs qui font la promotion de leurs données, de leurs ressources d’intelligence artificielle et de leur interface utilisateur. Cependant, nos échanges avec des clients opérant […]
Pour les éditeurs de logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et les clients acheteurs de solutions RegTech, la qualité et les ressources de l’API utilisée pour s’intégrer à la plateforme à acheter ne sont pas une priorité. Cela […]
Toutes les équipes chargées de la conformité et de lutter contre la criminalité financière à travers le monde savent que la multiplication de systèmes cloisonnés nuit à une gestion efficace des dossiers en privant les analystes de la source de […]
Les données sont au cœur des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB). En effet, ces derniers sont tributaires de données pour détecter les activités suspectes, identifier des risques éventuels et assurer la conformité de votre établissement à des […]
Face aux nouvelles typologies de criminalité financière et aux évolutions réglementaires, les organisations proactives du secteur financier cherchent à définir leurs priorités en matière de conformité pour l’année à venir. Notre dernier rapport annuel, « L’état de la criminalité financière […]
Les cryptomonnaies (également appelées actifs virtuels) ouvrent de nouvelles possibilités pour les utilisateurs dans le paysage financier, tout en bouleversant la façon dont les autorités de régulation et les institutions financières gèrent les menaces criminelles comme le blanchiment d’argent et […]
Une déclaration d’activité suspecte (DAS) est un document déposé par une institution financière (IF) ou une autre entité obligée pour signaler des activités suspectes ou illégales aux autorités de réglementation. Cette démarche contribue à l’effort mondial de détection et de […]
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