Dans la plupart des juridictions, le processus de connaissance de la clientèle (KYC) est une composante fondamentale de la réglementation LCB-FT. En effet, la KYC exige des banques et autres fournisseurs de services financiers d’établir et de vérifier l’identité de […]
La surveillance continue est pour les établissements financiers un dispositif essentiel afin de se protéger contre les tentatives criminelles de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes. Elle est sans conteste au cœur des réglementations relatives à la connaissance des […]
Si vous avez trouvé cet article, c’est que vous recherchiez probablement : Un logiciel de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) destiné aux établissements bancaires À savoir rapidement ce qui différencie les principales solutions du marché À comprendre comment des tiers […]
Le concept des « trois lignes de défense » renvoie à la manière dont un établissement financier doit gérer le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (BC-FT). Un établissement financier peut utiliser ce cadre pour atténuer une gestion des […]
Également dénommées assurtechs ou néo-assureurs, les insurtechs ont beau apporter innovation, efficacité et praticité au marché de l’assurance, elles n’en restent pas moins tenues par l’obligation de gérer les risques de criminalité financière et de se conformer aux contraintes réglementaires. […]
Deuxième plus grosse économie d’Amérique du Nord, le Canada est un important centre financier mondial et son marché des cryptomonnaies ne fait pas exception. En effet, selon Moonpay, le pays comptera 12,95 millions d’utilisateurs de cryptos d’ici 2028, confirmant ainsi […]
Les blanchisseurs d’argent et les individus impliqués dans d’autres types de criminalité financière abusent souvent des établissements financiers pour écouler ou occulter les produits issus de leurs crimes. Pour se protéger eux-mêmes et se conformer à la réglementation, ces établissements […]
Si vous avez trouvé ce guide, c’est que vous recherchez probablement une solution de filtrage des paiements qui : détecte les risques de manière précise et explique l’origine d’une alerte s’intègre à votre pile technologique de conformité fournit des données […]
Tandis que la révolution des paiements s’accélère, les établissements qui cherchent à saisir cette opportunité se tournent vers les technologies réglementaires (RegTech) qui fournissent des solutions toujours plus sophistiquées pour naviguer dans cet environnement dynamique. Notre récent webinaire intitulé Sommet […]
Mon activité m’amène à rencontrer de nombreuses pointures de la conformité qui exercent dans des établissements financiers du monde entier. L’une des questions qu’ils m’ont le plus posée ces derniers mois a été : « Je pense que la criminalité financière va […]
Dans un paysage financier de plus en plus diversifié et concurrentiel, choisir la bonne solution de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) est désormais indispensable. Pour faire de la conformité un moteur de croissance, il est crucial de s’adresser à […]
L’IA agentique, un système d’intelligence artificielle (IA) qui exécute des tâches de manière autonome et sans supervision humaine directe, est devenue l’un des sujets les plus brûlants en matière de conformité à la législation sur la criminalité financière. Dans un […]
