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Éducation & Formation

La précision et la fiabilité des données utilisées dans le filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) sont essentielles à l’efficacité du processus. Des données de haute qualité permettent d’identifier avec précision les profils des PPE pertinents, tout en réduisant les […]

Cet article a été initialement publié par UK Finance en juillet 2024. Dans mes discussions avec les responsables de la conformité des principales institutions financières cette année, la gestion des personnes politiquement exposées (PPE) et de leurs données associées est […]

L’eKYC (ou connaissance électronique de la clientèle) est un processus automatisé grâce auquel les établissements financiers peuvent vérifier l’identité de leurs clients par voie numérique. Il s’agit d’une alternative au processus traditionnel qui exigeait la production de documents physiques. Ces […]

Le filtrage des entreprises est un processus essentiel pour garantir la fourniture sécurisée de services financiers à votre clientèle d’entreprise. Pour choisir la bonne solution de filtrage, vous devez maîtriser les objectifs du processus et les défis inhérents. Le présent […]

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Des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) aux prestataires de services d’actifs numériques (PSAN), l’éventail des entités soumises aux réglementations liées à la lutte contre le blanchiment de d’argent (LCB) est plus large que jamais. Qui plus est, les […]

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Édictées par les autorités nationales et internationales du monde entier, les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) imposent aux établissements financiers de nombreuses obligations en matière de filtrage et de surveillance. Cependant, étant donné la proximité […]

Les personnes politiquement exposées (PPE) peuvent, certes, traiter avec les banques de la même manière que les clients ordinaires, mais les autorités de régulation du monde entier attendent des établissements qu’ils exercent un niveau de surveillance plus élevé à l’égard […]

Alors que la réglementation et l’action répressive contre le blanchiment d’argent et les crimes financiers associés s’intensifient, le filtrage de la couverture médiatique négative  peut apporter une valeur ajoutée considérable aux banques. En effet, un filtrage efficace des médias défavorables […]

Transaction Monitoring Banks

Dans un paysage financier qui évolue sans cesse, les nouvelles méthodologies criminelles et les obligations réglementaires modifient régulièrement les obligations des établissements financiers en matière de conformité. Afin de détecter et de prévenir le blanchiment d’argent dans cet environnement réglementaire, […]