Au Luxembourg, trois principales autorités de régulation nationales supervisent les produits et services financiers : le Ministère des Finances luxembourgeois, la Banque centrale du Luxembourg (BCL) et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Cet article se concentre sur…
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La vigilance à l’égard des fournisseurs (Vendor Due Diligence ou VDD) est le processus d’évaluation des risques de criminalité financière d’un fournisseur avant d’établir une relation commerciale. Le travail avec des fournisseurs tiers est essentiel dans de nombreux secteurs, des…
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L’institution de monnaie électronique (IME) Payset offre diverses solutions de paiement, des comptes multidevises et portefeuilles B2B aux échanges de devises et – prochainement – aux cartes de débit. Fondée en 2018, l’entreprise vise à adapter les services financiers aux…
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Malgré les complexités qu’apportent les nouvelles réglementations et les systèmes de paiement en temps réel, les clients considèrent désormais les paiements instantanés et les expériences bancaires fluides comme la norme. Les responsables de la conformité font face à un défi…
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PXP est une plateforme technologique qui simplifie, améliore et connecte le commerce. Grâce à une seule connexion, les commerçants accèdent à un univers commercial intégrant les canaux en ligne, mobile et point de vente. Propulsée par une suite de services…
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Bien que Monaco soit le deuxième plus petit pays d’Europe, il s’est imposé comme un centre bancaire international majeur. Bien qu’il ne soit pas membre de l’Union européenne, la principauté utilise l’euro grâce à une union monétaire établie avec la…
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Les groupes du crime organisé (GCO) évoluent sans cesse, employant des méthodes sophistiquées pour exploiter les marchés mondiaux, contourner les réglementations et blanchir leurs gains illicites. De la criminalité environnementale à la cybercriminalité, leur diversification d’activités complique la tâche des…
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Le filtrage des sanctions est un élément-clé des efforts déployés par les établissements financiers pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). En effet, ce processus leur permet de rester en conformité avec la réglementation et…
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