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Le paysage de la conformité à la lutte contre la criminalité financière est en train de se transformer de manière radicale. Tandis que l’administration américaine poursuit un programme de déréglementation pour réduire les coûts de conformité, l’UE mise encore plus […]
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D’outil spéculatif, l’intelligence artificielle (IA) est devenue une composante centrale de la technologie réglementaire (RegTech). Dès lors, les établissements financiers sont confrontés à une question fondamentale : les équipes humaines chargées de la conformité sont-elles désormais superflues ? Lors du sommet CATALYST […]
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Le secteur public mondial paye chaque année un tribut de plusieurs billions de dollars à une « pandémie d’arnaques » liée à une flambée massive de la criminalité financière et de la cybercriminalité. Pour rompre ce cycle, des acteurs de référence du […]
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Au Luxembourg, trois principales autorités de régulation nationales supervisent les produits et services financiers : le Ministère des Finances luxembourgeois, la Banque centrale du Luxembourg (BCL) et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Cet article se concentre sur […]
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Bien que Monaco soit le deuxième plus petit pays d’Europe, il s’est imposé comme un centre bancaire international majeur. Bien qu’il ne soit pas membre de l’Union européenne, la principauté utilise l’euro grâce à une union monétaire établie avec la […]
9 minute de lecture
En février 2024, le Parlement européen a approuvé de nouvelles règles visant à garantir la réception immédiate des transferts de fonds sur les comptes bancaires ouverts dans toute l’Union européenne. Outre la nécessaire actualisation des contraintes réglementaires que cela représentait […]
13 minute de lecture
ComplyAdvantage a le plaisir d’annoncer une mise à jour significative de ses données sur les PPE suite aux récentes élections législatives en France. Élections législatives Françaises : une mise à jour en quasi temps réel des données sur les PPE […]
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Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, l’Union européenne (UE) s’est appliquée à imposer des sanctions fortes au régime de Poutine. Si l’objectif était de punir la Russie et de la contraindre de cesser les hostilités, des […]
11 minute de lecture
Suite à la réunion plénière d’octobre, le Groupe d’action financière (GAFI) a publié de nouvelles recommandations relatives à la cyberfraude. Dans son rapport, cette autorité de surveillance d’envergure mondiale a analysé l’évolution du paysage de la cyberfraude, ses liens avec […]
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Une plus grande attention aux infractions sous-jacentes rendrait-elle la lutte contre le blanchiment d’argent plus efficace ? Jusqu’à récemment, de nombreux établissements financiers se sont concentrés sur la détection du blanchiment et la récupération des produits du crime. Les affaires […]
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Ces dernières années, le paysage des services financiers en France a connu des changements importants. Toutefois, les autorités de régulation mettent en permanence l’accent sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). La réglementation française […]
4 minute de lecture
En France, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est encadrée par différentes autorités. Ces dernières régulent, contrôlent et accompagnent les établissements financiers en matière de LCB-FT, mais aussi pour combattre la fraude. Certains […]
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