Également dénommées assurtechs ou néo-assureurs, les insurtechs ont beau apporter innovation, efficacité et praticité au marché de l’assurance, elles n’en restent pas moins tenues par l’obligation de gérer les risques de criminalité financière et de se conformer aux contraintes réglementaires. […]
Deuxième plus grosse économie d’Amérique du Nord, le Canada est un important centre financier mondial et son marché des cryptomonnaies ne fait pas exception. En effet, selon Moonpay, le pays comptera 12,95 millions d’utilisateurs de cryptos d’ici 2028, confirmant ainsi […]
Les blanchisseurs d’argent et les individus impliqués dans d’autres types de criminalité financière abusent souvent des établissements financiers pour écouler ou occulter les produits issus de leurs crimes. Pour se protéger eux-mêmes et se conformer à la réglementation, ces établissements […]
Si vous avez trouvé ce guide, c’est que vous recherchez probablement une solution de filtrage des paiements qui : détecte les risques de manière précise et explique l’origine d’une alerte s’intègre à votre pile technologique de conformité fournit des données […]
Tandis que la révolution des paiements s’accélère, les établissements qui cherchent à saisir cette opportunité se tournent vers les technologies réglementaires (RegTech) qui fournissent des solutions toujours plus sophistiquées pour naviguer dans cet environnement dynamique. Notre récent webinaire intitulé Sommet […]
AJ Bell est une plateforme d’investissement au Royaume-Uni qui offre un éventail de produits et de services pour faciliter l’investissement de sa clientèle composée notamment d’investisseurs particuliers et de conseillers financiers. Disposant de représentations à Manchester, Londres et Bristol et […]
Mon activité m’amène à rencontrer de nombreuses pointures de la conformité qui exercent dans des établissements financiers du monde entier. L’une des questions qu’ils m’ont le plus posée ces derniers mois a été : « Je pense que la criminalité financière va […]
Dans un paysage financier de plus en plus diversifié et concurrentiel, choisir la bonne solution de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) est désormais indispensable. Pour faire de la conformité un moteur de croissance, il est crucial de s’adresser à […]
Qonto est une solution européenne de finance d’entreprise pour les freelances et les petites et moyennes entreprises (PME). Elle offre une plateforme tout-en-un pour la comptabilité, le suivi des dépenses, la gestion de trésorerie et les comptes de paiement. L’entreprise […]
L’IA agentique, un système d’intelligence artificielle (IA) qui exécute des tâches de manière autonome et sans supervision humaine directe, est devenue l’un des sujets les plus brûlants en matière de conformité à la législation sur la criminalité financière. Dans un […]
AUSIEX est une société de courtage autorisée à offrir des services de négociation d’actions sur la bourse australienne. Elle est spécialisée dans l’exécution, la compensation et le règlement des actions, ainsi que dans l’administration des titres. Basée à Sydney avec […]
Mesure clé du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), la Règle de voyage du Groupe d’action financière (GAFI) énonce que les prestataires de services d’actifs numériques (PSAN) doivent collecter des informations tant sur […]
