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Le marché du KYB (Know Your Business, aussi appelé Connaissance de l’entreprise) est prêt pour une transformation, comme le souligne notre Directeur des Revenus, Paul Kizakevich : « Les retours des clients concernant l’offre KYB de Detected ont été exceptionnels. Il […]
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Les banques et autres établissements financiers doivent mettre en œuvre un programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) pour détecter et prévenir les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LCB-FT) et satisfaire […]
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Alors que la réglementation et l’action répressive contre le blanchiment d’argent et les crimes financiers associés s’intensifient, le filtrage de la couverture médiatique négative peut apporter une valeur ajoutée considérable aux banques. En effet, un filtrage efficace des médias défavorables […]
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