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Éducation & Formation

Le filtrage des transactions fait partie d’une puissante infrastructure de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Parallèlement à l’identification et à la vérification des clients, à la supervision des transactions et aux rapports des autorités […]

Si le détournement de fonds et le blanchiment d’argent sont tous deux des crimes de nature financière qui impliquent souvent le déplacement d’importantes sommes d’argent, ces termes sont loin d’être interchangeables. Selon l’Office des Nations unies contre la drogue et […]

Dans le monde complexe de la criminalité financière, tant les individus que les organisations criminelles utilisent de nombreuses techniques pour dissimuler leurs activités illicites. Parmi ces dernières, deux pratiques courantes se distinguent : le schtroumpfage et la structuration. Qu’est-ce que […]