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Les activités de gestion des risques dans le cadre de la prévention de la criminalité financière comprennent des contrôles préventifs, détectifs et correctifs. Les contrôles préventifs comportent une obligation de vigilance, une tenue de registres et une conservation de documents […]
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Pour renforcer les pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, la France a mis en place d’importantes réformes, de la création d'institutions dédiées, à l’établissement d’obligations clés pour les professions assujeties. Notre guide explore ces thèmes, et comment respecter la réglementation tout en gérant le risque client.
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Le processus de connaissance de la clientèle (KYC) fait partie intégrante de la réglementation anti-blanchiment d’argent (LCB) dans le monde entier. Il permet aux banques et prestataires de services financiers de comprendre les comportements financiers de leurs clients et de […]
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Une plus grande attention aux infractions sous-jacentes rendrait-elle la lutte contre le blanchiment d’argent plus efficace ? Jusqu’à récemment, de nombreux établissements financiers se sont concentrés sur la détection du blanchiment et la récupération des produits du crime. Les affaires […]
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Ces dernières années, le paysage des services financiers en France a connu des changements importants. Toutefois, les autorités de régulation mettent en permanence l’accent sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). La réglementation française […]
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En France, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est encadrée par différentes autorités. Ces dernières régulent, contrôlent et accompagnent les établissements financiers en matière de LCB-FT, mais aussi pour combattre la fraude. Certains […]
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Face à des typologies de fraude de plus en plus complexes, il est plus difficile pour les établissements de disposer d’outils de détection puissants. Même si certains signaux d’alerte concernent de nombreux types de fraude, une détection précise nécessite une […]
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Dans le cadre de notre enquête 2022 auprès de professionnels de la conformité à travers le monde, 45% des établissements financiers ont déclaré que les risques liés à la chaîne d’approvisionnement étaient le domaine que leur entreprise cherchait à améliorer […]
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