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Éducation & Formation

9 conseils pour choisir le meilleur logiciel de filtrage des paiements pour la LCB-FT

L’arrivée de nouveaux dispositifs et services de paiement instantané, tels que les virements instantanés (ICT) SEPA ou FedNow vient modifier le paysage des paiements. En effet, les solutions qui permettent à un établissement de traiter les transactions en toute sécurité, […]test

11 minute de lecture

Éducation & Formation

7 bonnes pratiques pour un processus de filtrage des paiements efficace

Le filtrage des paiements est un élément essentiel du programme de conformité à la LCB-FT (lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme) de tout établissement financier. Mais lorsqu’une grande plateforme dédiée aux médias sociaux fait les gros […]test

9 minute de lecture

Éducation & Formation

Qu'est-ce que le filtrage des paiements ? Un guide complet

Bien qu’il s’agisse de l’une des principales lignes de défense pour les établissements financiers, nombreux sont ceux qui ont du mal à trouver un équilibre entre une sécurité efficace et un filtrage des paiements convivial. Cet article fait le point […]test

11 minute de lecture

PPE Éducation & Formation

Comment ComplyAdvantage définit et classifie une PPE

La précision et la fiabilité des données utilisées dans le filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) sont essentielles à l’efficacité du processus. Des données de haute qualité permettent d’identifier avec précision les profils des PPE pertinents, tout en réduisant les […]test

6 minute de lecture

PPE Éducation & Formation

À quoi ressemblent de "bonnes" données liées aux PPE ?

Cet article a été initialement publié par UK Finance en juillet 2024. Dans mes discussions avec les responsables de la conformité des principales institutions financières cette année, la gestion des personnes politiquement exposées (PPE) et de leurs données associées est […]test

4 minute de lecture

KYC/KYB Éducation & Formation

Le KYB est défectueux : Nous nous associons à Detected pour le réparer

Le marché du KYB (Know Your Business, aussi appelé Connaissance de l’entreprise) est prêt pour une transformation, comme le souligne notre Directeur des Revenus, Paul Kizakevich : « Les retours des clients concernant l’offre KYB de Detected ont été exceptionnels. Il […]test

6 minute de lecture

KYC/KYB Éducation & Formation

Qu'est-ce que l'eKYC (electronic know your customer) ?

L’eKYC (ou connaissance électronique de la clientèle) est un processus automatisé grâce auquel les établissements financiers peuvent vérifier l’identité de leurs clients par voie numérique. Il s’agit d’une alternative au processus traditionnel qui exigeait la production de documents physiques. Ces […]test

7 minute de lecture

Entreprise Éducation & Formation

Qu'est-ce que le filtrage des entreprises en matière de LCB ?

Le filtrage des entreprises est un processus essentiel pour garantir la fourniture sécurisée de services financiers à votre clientèle d’entreprise. Pour choisir la bonne solution de filtrage, vous devez maîtriser les objectifs du processus et les défis inhérents. Le présent […]test

9 minute de lecture

Conformité LCB-FT Éducation & Formation

Comment choisir un fournisseur de logiciel LCB ?

Des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) aux prestataires de services d’actifs numériques (PSAN), l’éventail des entités soumises aux réglementations liées à la lutte contre le blanchiment de d’argent (LCB) est plus large que jamais. Qui plus est, les […]test

9 minute de lecture

Conformité LCB-FT Éducation & Formation

Checklist de la conformité LCB pour les banques (10 étapes essentielles)

Les banques et autres établissements financiers doivent mettre en œuvre un programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) pour détecter et prévenir les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LCB-FT) et satisfaire […]test

11 minute de lecture

Conformité LCB-FT Éducation & Formation

KYC et LCB : Quelle différence ?

Édictées par les autorités nationales et internationales du monde entier, les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) imposent aux établissements financiers de nombreuses obligations en matière de filtrage et de surveillance. Cependant, étant donné la proximité […]test

9 minute de lecture

PPE Banque numérique Éducation & Formation

Comprendre les PPE dans le secteur bancaire

Les personnes politiquement exposées (PPE) peuvent, certes, traiter avec les banques de la même manière que les clients ordinaires, mais les autorités de régulation du monde entier attendent des établissements qu’ils exercent un niveau de surveillance plus élevé à l’égard […]test

8 minute de lecture

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