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Les données sont au cœur des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB). En effet, ces derniers sont tributaires de données pour détecter les activités suspectes, identifier des risques éventuels et assurer la conformité de votre établissement à des […]
17 minute de lecture
Face aux nouvelles typologies de criminalité financière et aux évolutions réglementaires, les organisations proactives du secteur financier cherchent à définir leurs priorités en matière de conformité pour l’année à venir. Notre dernier rapport annuel, « L’état de la criminalité financière […]
6 minute de lecture
La vigilance à l’égard des fournisseurs (Vendor Due Diligence ou VDD) est le processus d’évaluation des risques de criminalité financière d’un fournisseur avant d’établir une relation commerciale. Le travail avec des fournisseurs tiers est essentiel dans de nombreux secteurs, des […]
6 minute de lecture
L’institution de monnaie électronique (IME) Payset offre diverses solutions de paiement, des comptes multidevises et portefeuilles B2B aux échanges de devises et – prochainement – aux cartes de débit. Fondée en 2018, l’entreprise vise à adapter les services financiers aux […]
3 minute de lecture
Tout comme un moteur nécessite du carburant de qualité pour optimiser ses performances, les systèmes de lutte contre le blanchiment (LCB) s’appuient sur des données précises, complètes et actualisées pour détecter efficacement les activités suspectes. Sans données de qualité, même […]
10 minute de lecture
Les banques et autres établissements financiers doivent mettre en œuvre un programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) pour détecter et prévenir les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LCB-FT) et satisfaire […]
11 minute de lecture
Lorsque l’équipe Conformité conçoit un parcours d’entrée en relation d’affaires avec les clients, l’établissement doit trouver un équilibre entre ses obligations réglementaires, son budget, ses ressources et les exigences en matière de service client. Pour ce faire, un établissement doit […]
10 minute de lecture
En 2023, la valeur globale combinée des transactions de paiement liées aux services bancaires ouverts (Open banking) a représenté 57 milliards de dollars. Toutefois, selon Juniper Research, ce chiffre devrait grimper en flèche pour atteindre 330 milliards de dollars d’ici […]
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