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La réglementation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) devenant de plus en plus complexe et contraignante pour les établissements financiers, les technologies de pointe jouent désormais un rôle central dans leurs activités. L’IA […]
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Nissan Financial Services est la filiale financière du géant automobile Nissan. Elle propose des contrats de location et des prêts automobiles à ses clients et opère sur 12 marchés mondiaux, dont l’Australie, les États-Unis et l’Inde. En raison de sa […]
4 minute de lecture
Aucun professionnel de la conformité ne se lève le matin en ayant pour objectif d’évaluer les références de ses fournisseurs RegTech en termes de confidentialité et de sécurité. Et pourtant, s’assurer du stockage correct des données et de l’application de […]
4 minute de lecture
Même s’il semble évident que tous les clients ne présentent pas le même niveau de risque, trouver un moyen efficace pour évaluer et catégoriser les risques – et s’adapter à l’évolution des profils au fil du temps – est un […]
7 minute de lecture
Le marché de la gestion des risques de criminalité financière regorge de produits et de fournisseurs qui font la promotion de leurs données, de leurs ressources d’intelligence artificielle et de leur interface utilisateur. Cependant, nos échanges avec des clients opérant […]
6 minute de lecture
Pour les éditeurs de logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et les clients acheteurs de solutions RegTech, la qualité et les ressources de l’API utilisée pour s’intégrer à la plateforme à acheter ne sont pas une priorité. Cela […]
5 minute de lecture
Toutes les équipes chargées de la conformité et de lutter contre la criminalité financière à travers le monde savent que la multiplication de systèmes cloisonnés nuit à une gestion efficace des dossiers en privant les analystes de la source de […]
7 minute de lecture
Les données sont au cœur des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB). En effet, ces derniers sont tributaires de données pour détecter les activités suspectes, identifier des risques éventuels et assurer la conformité de votre établissement à des […]
17 minute de lecture
Face aux nouvelles typologies de criminalité financière et aux évolutions réglementaires, les organisations proactives du secteur financier cherchent à définir leurs priorités en matière de conformité pour l’année à venir. Notre dernier rapport annuel, « L’état de la criminalité financière […]
6 minute de lecture
La vigilance à l’égard des fournisseurs (Vendor Due Diligence ou VDD) est le processus d’évaluation des risques de criminalité financière d’un fournisseur avant d’établir une relation commerciale. Le travail avec des fournisseurs tiers est essentiel dans de nombreux secteurs, des […]
6 minute de lecture