Sanctions Insights - ComplyAdvantage

Sanctions Éducation & Formation

Comprendre les sanctions américaines

Les sanctions constituent un élément important de l’approche des États-Unis en matière de politique étrangère. Ces sanctions sont utilisées pour aider le gouvernement américain à atteindre des objectifs diplomatiques et à punir les violations du droit international à travers le […]

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Sanctions Éducation & Formation

Sanctions contre la cybercriminalité

Des criminels lancent des cyber-attaques pour commettre des actes de délinquance financière, mais des acteurs étatiques y ont également recours pour attaquer d’autres pays. Ainsi, en 2020, le gouvernement nord-coréen a été impliqué dans le vol de 281 millions de dollars […]

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Sanctions Éducation & Formation

Sanctions britanniques post-Brexit : ce qu’il faut savoir

Conformément à l’Accord de retrait du Brexit, le programme de sanctions de l’UE a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni le 31 décembre 2020 à 23 h. Est entré en vigueur ensuite le nouveau cadre de sanctions britanniques dont les détails ont […]

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PPE Éducation & Formation

Filtrage des PPE : 7 bonnes pratiques

La lutte contre les crimes financiers commis par des personnalités politiques commence par l’identification des individus. Il est facile d’identifier un chef d’État ou les principaux membres d’un corps législatif, mais nombreux sont les hommes et femmes politiques à travers […]

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Sanctions Éducation & Formation

Sanctions économiques et lutte contre le blanchiment d'argent

Sanctions économiques et lutte contre le blanchiment d’argent Les sanctions économiques sont un élément important de la lutte mondiale contre la criminalité financière, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces dernières années, le nombre de sanctions […]

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City with sphere shaped camera angle to represent a globe

Sanctions Éducation & Formation

Guide sur le filtrage des sanctions & bonnes pratiques

Le filtrage des sanctions fait partie intégrante de la conformité aux réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Lorsqu’ils sont mis en œuvre efficacement, de puissants programmes de sanctions peuvent aider […]

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EU flag among the grey sky

Sanctions Éducation & Formation

Liste des sanctions et Aml compliance de L'UE

Liste des sanctions de l’Union européenne (UE) Les sanctions sont un élément essentiel de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’UE et sont utilisées dans le cadre de l’effort international de lutte contre le blanchiment d’argent, le […]

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European Market Infrastructure Regulation

Sanctions Éducation & Formation

Les sanctions secondaires et le système financier mondial

Pour faire court, les sanctions secondaires visent à renforcer l’effet des sanctions principales (ou spécifiques) qui ciblent des entités précises dans le but de provoquer des changements de comportement. Elles sont, par nature, un prolongement des sanctions principales dans la […]

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Sanctions Éducation & Formation

Que sont les sanctions ?

Pour répondre aux violations du droit international, aux atteintes aux droits de l’homme, aux crimes commandités par l’État et aux menaces contre la sécurité internationale, les gouvernements imposent des sanctions contre des cibles désignées dans le monde entier. Ces sanctions […]

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Sanctions Éducation & Formation

3 façons de mieux filtrer les sanctions LCB

Le renforcement des mesures répressives braque les projecteurs sur la conformité aux sanctions en matière de LCB. Les établissements financiers sont contraints de faire toujours plus d’efforts pour s’aligner sur les exigences des autorités de régulation tout en continuant à […]

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sanctions

Sanctions Éducation & Formation

Pourquoi se conformer aux sanctions devient de plus en plus difficile…

Les pouvoirs publics n’ont pas hésité ces dernières années à imposer, à lever ou à aménager des sanctions (en quelques jours ou en quelques semaines parfois) pour défendre leurs intérêts. Parallèlement, compte tenu de l’approche nuancée qu’impose l’économie mondiale, des […]

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Concrete buildings in Aleppo, Syria

Sanctions Éducation & Formation

Syrie

Pays sanctionné : la Syrie Les sanctions appliquées à la Syrie par l’OFAC, le Trésor de Sa Majesté, l’UE, l’ONU et plusieurs autres entités réglementaires sont les plus complètes jamais mises en œuvre. Des sanctions ont été imposées en réponse […]

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