Nous recherchons le mot clé 'Fintech'

L’équipe de recherche de CB Insights a sélectionné les sociétés Fintech 250 sur la base de plusieurs facteurs, y compris les données soumises par chaque société et leur score Mosaic. Le Mosaic Score est basé sur l’algorithme de CB Insights, […]

Vous travaillez probablement à domicile en ce moment et ce depuis quelques semaines selon le pays où vous vivez. C’est la nouvelle norme. Vous sortez peut-être une fois par semaine pour faire les courses, une fois par jour pour faire […]

L’évolution permanente des méthodes de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme au gré des progrès technologiques contraint les établissements financiers à tout faire pour être en phase avec leurs environnements réglementaires et pour empêcher toute utilisation malveillante de […]

Personne ne sait à quoi s’attendre dans l’économie post-COVID-19, mais les secteurs de la Fintech et de la RegTech semblent bien partis pour s’en sortir grâce à une stratégie fondée sur le « numérique avant tout ». Le marché actuel Avant que […]

Deux sujets ont façonné l’actualité de la lutte contre le blanchiment d’argent en 2018 : les scandales de blanchiment d’argent en Europe et la mise en œuvre de la première vague de réglementations en matière de cryptomonnaie. A l’approche de […]

Appelé « le nouveau FinTech » par Deloitte, la « RegTech » a rapidement pris de l’importance en 2015. Mais qu’est-ce que la technologie réglementaire (RegTech) ? Pour faire simple, la RegTech est l’utilisation de nouvelles technologies pour faciliter l’application des exigences réglementaires. En d’autres […]

Le service de banque digitale de la fintech Holvi répond aux nouvelles obligations réglementaires en s’appuyant sur les données LCB ainsi que sur un filtrage et une supervision souples La mission de Holvi est d’aider les entrepreneurs en leur assurant […]

Comment Fintechs peut se conformer aux règlementations KYC et LCB (sans compromettre l’expérience client) À première vue, il semble y avoir un conflit entre la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et l’expérience des utilisateurs. La mise […]

Problématique Comme Volopa était confronté à un volume important de faux positifs et de résultats erronés lors de l’intégration de nouveaux clients, son équipe Conformité était contrainte de filtrer manuellement les alertes et de les remédier. Les principaux objectifs de […]

Des révélations à propos de l’argent disparu de Wirecard ; la commission SFC qui prononce des sanctions à Hong-Kong ; La DEA américaine qui a commis de graves erreurs et les PPE au Zimbabwe qui sont loin d’être irréprochables. Voici les points […]

Pleins feux sur Swedbank Swedbank a fait la Une de tous les médias en continu. Deux rapports sur une possible activité de blanchiment d’argent au sein de la banque ont été publiés. On apprend que les autorités de réglementation américaines […]

Problématique Paxos avait besoin d’automatiser l’intégralité de son processus de filtrage et de supervision des clients pour intégrer une clientèle toujours plus nombreuse. En outre, la supervision des transactions était devenue une tâche ardue qui ralentissait les opérations de mise […]