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Paiements Éducation & Formation

Comment optimiser les transactions transfrontalières grâce à un filtrage efficace des paiements

Malgré les complexités qu’apportent les nouvelles réglementations et les systèmes de paiement en temps réel, les clients considèrent désormais les paiements instantanés et les expériences bancaires fluides comme la norme. Les responsables de la conformité font face à un défi […]test

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Régulateurs et institutions-clés Éducation & Formation

Qu'est-ce que l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) ?

Bien que Monaco soit le deuxième plus petit pays d’Europe, il s’est imposé comme un centre bancaire international majeur. Bien qu’il ne soit pas membre de l’Union européenne, la principauté utilise l’euro grâce à une union monétaire établie avec la […]test

9 minute de lecture

KYC/KYB Éducation & Formation

Comment effectuer une vérification KYB (6 étapes)

La demande croissante de solutions KYB (Know Your Business) est motivée par plusieurs facteurs clés. Le premier est la montée en puissance des transactions numériques et en ligne, qui a considérablement élargi la portée et la complexité des relations commerciales. […]test

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Sanctions Éducation & Formation

4 tendances des sanctions à surveiller en 2025

Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et les conflits en cours en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, les institutions financières (IF) font face à une année cruciale en matière de sanctions internationales, comme le détaille […]test

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Conformité LCB-FT Éducation & Formation

Les plus grosses amendes LCB en 2024

Durant l’année 2024, les régulateurs financiers mondiaux ont clairement manifesté leur volonté d’agir contre les violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Les établissements qui ont enfreint ces réglementations, y compris des […]test

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Criminalité financière Éducation & Formation

Comment le crime organisé évolue-t-il – et que puis-je faire pour protéger mon établissement ?

Les groupes du crime organisé (GCO) évoluent sans cesse, employant des méthodes sophistiquées pour exploiter les marchés mondiaux, contourner les réglementations et blanchir leurs gains illicites. De la criminalité environnementale à la cybercriminalité, leur diversification d’activités complique la tâche des […]test

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Criminalité financière Rapports

L'état de la criminalité financière en 2025

Téléchargez notre cinquième rapport annuel sur l'état du secteur, une feuille de route pour l’année à venir, élaborée à partir d'une enquête mondiale menée auprès de 600 décideurs en conformité.test

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Sanctions Éducation & Formation

5 étapes pour mettre en place un processus de filtrage des sanctions efficace

Le filtrage des sanctions est un élément-clé des efforts déployés par les établissements financiers pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). En effet, ce processus leur permet de rester en conformité avec la réglementation et […]test

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Conformité LCB-FT Éducation & Formation

La qualité avant tout : le rôle des données de haute qualité pour une conformité efficace en LCB

Tout comme un moteur nécessite du carburant de qualité pour optimiser ses performances, les systèmes de lutte contre le blanchiment (LCB) s’appuient sur des données précises, complètes et actualisées pour détecter efficacement les activités suspectes. Sans données de qualité, même […]test

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Conformité LCB-FT Éducation & Formation

9 méthodes de blanchiment d'argent les plus courantes

Le blanchiment d’argent, qui correspond au traitement de fonds d’origine criminelle afin de les faire paraître légitimes, est une activité florissante. En effet, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) estime que le montant des fonds […]test

11 minute de lecture

Criminalité financière Éducation & Formation

L'IA explicable (XAI) au service de l'amélioration de la LCB

L’importance que tous les fournisseurs de solutions de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) semblent accorder à l’intelligence artificielle (IA) a augmenté le risque de « IA-washing ». En effet, certains d’entre eux ont tendance à exagérer ou déformer leurs capacités techniques, […]test

14 minute de lecture

Sanctions Éducation & Formation

5 conseils pour choisir le meilleur logiciel de filtrage des sanctions

Les solutions logicielles de filtrage des sanctions jouent un rôle crucial dans le processus de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Une technologie appropriée permettra de renforcer l’expérience du client et les relations avec les […]test

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