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Des informations précises et fiables constituent le fondement d’une gestion efficace du risque lié aux personnes politiquement exposées (PPE). En effet, des identifications erronées ou des omissions peuvent entraîner de graves conséquences juridiques et réputationnelles. Dans cet article, Madalina Morar, […]
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Au Luxembourg, trois principales autorités de régulation nationales supervisent les produits et services financiers : le Ministère des Finances luxembourgeois, la Banque centrale du Luxembourg (BCL) et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Cet article se concentre sur […]
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La vigilance à l’égard des fournisseurs (Vendor Due Diligence ou VDD) est le processus d’évaluation des risques de criminalité financière d’un fournisseur avant d’établir une relation commerciale. Le travail avec des fournisseurs tiers est essentiel dans de nombreux secteurs, des […]
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Malgré les complexités qu’apportent les nouvelles réglementations et les systèmes de paiement en temps réel, les clients considèrent désormais les paiements instantanés et les expériences bancaires fluides comme la norme. Les responsables de la conformité font face à un défi […]
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Bien que Monaco soit le deuxième plus petit pays d’Europe, il s’est imposé comme un centre bancaire international majeur. Bien qu’il ne soit pas membre de l’Union européenne, la principauté utilise l’euro grâce à une union monétaire établie avec la […]
9 minute de lecture
Les groupes du crime organisé (GCO) évoluent sans cesse, employant des méthodes sophistiquées pour exploiter les marchés mondiaux, contourner les réglementations et blanchir leurs gains illicites. De la criminalité environnementale à la cybercriminalité, leur diversification d’activités complique la tâche des […]
6 minute de lecture
Le filtrage des sanctions est un élément-clé des efforts déployés par les établissements financiers pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). En effet, ce processus leur permet de rester en conformité avec la réglementation et […]
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Tout comme un moteur nécessite du carburant de qualité pour optimiser ses performances, les systèmes de lutte contre le blanchiment (LCB) s’appuient sur des données précises, complètes et actualisées pour détecter efficacement les activités suspectes. Sans données de qualité, même […]
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