Sanctions Insights - ComplyAdvantage

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Sanctions: Ukraine Flag

Sanctions Éducation & Formation

L'UE étend son programme de sanctions contre l'Ukraine

Le Conseil européen a imposé des sanctions à huit représentants des autorités ukrainiennes pour avoir appliqué la loi russe contre les opposants à l’annexion de la Crimée et de Sébastopol Ces huit personnes sont deux juges ainsi que des procureurs […]

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Sanctions Éducation & Formation

Sanctions économiques et commerciales

Les sanctions commerciales sont des mesures d’ordre économique destinées à restreindre les relations commerciales avec des cibles étrangères. Elles s’inscrivent généralement dans le cadre d’un programme de sanctions plus large qui poursuit des objectifs politiques ou diplomatiques. Les sanctions commerciales […]

5 minute de lecture

Sanctions Éducation & Formation

Sanctions envers l'Ukraine : ce qu'il faut savoir

Ces dernières années, les développements géopolitiques en Ukraine et autour de ce pays, y compris l’invasion de la Crimée en 2014, sont à l’origine de très nombreuses préoccupations internationales. De nombreux gouvernements occidentaux ont réagi à cette situation en introduisant […]

6 minute de lecture

Sanctions Éducation & Formation

Sanctions contre la Russie

De nombreux gouvernements occidentaux ont pris des sanctions économiques contre la Russie afin de lutter contre les violations du droit international et des droits de l’homme. La Russie a également été sanctionnée pour ses tentatives de saborder des élections démocratiques […]

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Sanctions Éducation & Formation

Sanctions chinoises : ce qu'il faut savoir

Alors qu’elle cherche à exercer un pouvoir politique à l’échelle mondiale, la Chine utilise de plus en plus son programme de sanctions économiques pour atteindre ses objectifs en matière de politique étrangère et économique. L’activité de la Chine en matière […]

7 minute de lecture

EU flags: list of eu sanctions

Sanctions Éducation & Formation

Liste récapitulative des sanctions de l'UE

Liste récapitulative des sanctions de l’UE : ce qu’il faut retenir L’UE impose des sanctions économiques à l’encontre de gouvernements, d’entreprises et d’individus étrangers pour atteindre ses objectifs en matière de politique étrangère, protéger ses intérêts en termes de sécurité et […]

6 minute de lecture

Conformité LCB-FT Challenger Banks Études de cas

Holvi déploie la détection des risques fondéee sur l'IA pour combattre la criminalité financière plus efficacement

Holvi propose des comptes bancaires professionnels aux petites entreprises, aux entrepreneurs individuels et aux freelances. Son objectif est d’éliminer les distractions financières pour ses clients, afin qu’ils puissent se concentrer sur le travail qui les passionne. « Les banques numériques […]

3 minute de lecture

Sanctions Éducation & Formation

Régime de sanctions européen pour violations des droits de l'homme : ce qu'il faut savoir

L’Union européenne applique des sanctions contre des cibles dans le monde entier dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Si les sanctions sont imposées pour protéger les intérêts de l’UE en matière de sécurité ou […]

7 minute de lecture

OakNorth bank AML

PPE Banque numérique Études de cas

OakNorth Bank améliore son efficacité opérationnelle avec la solution de filtrage de ComplyAdvantage

Les résultats Grâce à la couverture complète des données que fournit ComplyAdvantage, OakNorth Bank utilise désormais une plateforme unique pour intégrer et superviser les clients en s’appuyant sur toutes les bases de données pertinentes. La capacité de personnalisation de la […]

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Sanctions Éducation & Formation

ING France se fait sanctionner par l’ACPR pour des faiblesses apparentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

Le régulateur français et la banque néerlandaise parviennent à un accord. La multinationale néerlandaise, Internationale Nederlanden Groep (ING), a récemment accepté de payer aux autorités françaises un règlement de 3 millions d’euros pour des faiblesses en matière de LCC/FT dans […]

4 minute de lecture

Trading ships: MOFCOM Sanctions

Sanctions Éducation & Formation

Contrôles du MOFCOM en matière de sanctions et d'exportations

Le Ministère du commerce (MOFCOM) est la principale agence gouvernementale chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du commerce extérieur, du contrôle des importations et des exportations et de la réglementation des sanctions en République […]

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Sanctions Éducation & Formation

Comment éviter les amendes liées aux sanctions OFAC ?

Amendes liées aux sanctions de l’OFAC : comment les éviter Les sanctions internationales sont un élément essentiel de la lutte mondiale contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT). Aux États-Unis, les sanctions économiques sont mises en œuvre […]

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