Livia Benisty, chef de la Criminalité financière, nous fait part des faits saillants de la semaine écoulée en matière de criminalité financière. Standard Chartered condamné à une amende pour violation des sanctions, encore une fois La banque versera 1,1 milliard […]
Livia Benisty, responsable de la criminalité financière, partage son résumé sur 6AMLD Le blanchiment d’argent fait la une des journaux et suscite de plus en plus d’inquiétudes chez les entreprises réglementées de l’UE. Récemment, Standard Chartered a été condamné à […]
Livia Benisty, chef de la Criminalité financière, nous fait part des faits saillants de la semaine écoulée en matière de criminalité financière. Les organismes de réglementation du monde entier ont travaillé d’arrache-pied la semaine dernière pour mettre en place des […]
Livia Benisty, chef de la Criminalité financière, nous fait part des faits saillants de la semaine écoulée en matière de criminalité financière. Le gouvernement du Royaume-Uni a été très occupé cette semaine ; bien sûr, je fais référence à l’examen […]
Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui est ou a été chargée d’une fonction publique importante. La meilleure définition d’une PPE est donnée par le GAFI. ComplyAdvantage utilise la définition du Groupe d’action financière sur le blanchiment de […]
Au fur et à mesure que les cryptomonnaies se répandent à travers le monde, les réglementations mises en place pour tenter de les gouverner se déploient aussi.
La semaine a été tumultueuse pour le monde de la conformité, l’organisme de réglementation de l’Australie signale son intention de prendre des mesures plus sévères contre les principales institutions financières du pays, une autre banque nordique fait l’objet d’un examen […]
Télécharger le rapport ici Il y a une raison pour laquelle on prévoit que le secteur RegTech atteindra 12,3 milliards de dollars d’ici 2023 – un changement est en cours dans la conformité. Poussée par l’évolution des modèles d’affaires, […]
Votre entreprise est-elle prête pour les changements à venir avec 4MLD ? Le gouvernement britannique est en train de transposer le 4MLD en droit britannique par le biais du Money Laundering and Transfer of Funds (Information on the Payee) Regulation […]
L’équipe de recherche de CB Insights a sélectionné les sociétés Fintech 250 sur la base de plusieurs facteurs, y compris les données soumises par chaque société et leur score Mosaic. Le Mosaic Score est basé sur l’algorithme de CB Insights, […]
Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif final? La plupart des définitions de l’expression « bénéficiaire effectif final » sont fondées sur les lignes directrices du GAFI: Propriétaire bénéficiaire final désigne la ou les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent en dernier ressort un client […]
Deux sujets ont façonné l’actualité de la lutte contre le blanchiment d’argent en 2018 : les scandales de blanchiment d’argent en Europe et la mise en œuvre de la première vague de réglementations en matière de cryptomonnaie. A l’approche de […]
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