Qu’est-ce qu’une liste de sanctions? Afin de s’assurer que les sanctions financières sont respectées et appliquées, les institutions financières sont tenues de consulter les listes de sanctions lorsqu’elles font affaire. Les sanctions financières constituent une part importante de la lutte […]
Même si le statut de personne politiquement exposée (PPE) ne laisse pas forcément présager d’un comportement criminel, l’exposition au risque qu’il entraîne impose aux établissements financiers de prendre des mesures LCB-FT supplémentaires lors de l’entrée en relation d’affaires avec cette […]
Qu’est-ce que la supervision des transactions LCB ? Le logiciel de supervision des transactions de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) permet aux banques et aux autres institutions financières de surveiller quotidiennement ou en temps réel les transactions des clients […]
Qu’est-ce qu’un agent de conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ? Afin de surveiller les politiques internes de lutte contre le blanchiment d’argent et de se conformer aux règlements importants, les banques, les caisses populaires et […]
Qu’est-ce qu’un déclarant en matière de blanchiment d’argent ? En vertu des Régulations de lutte contre le blanchiment de 2007 du Royaume-Uni, toutes les entreprises du secteur des services financiers réglementés sont tenues de nommer un Money Laundering Reporting Officer […]
Un programme de conformité LCB est l’ensemble des règlementations et des procédures qu’appliquent les établissements financiers pour détecter et prévenir le blanchiment d’argent et la criminalité associée, à savoir la fraude, l’évasion fiscale ou encore le financement du terrorisme. Les […]
L’importance des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent La criminalité financière étant plus répandue que jamais, il est important que les entreprises et les gouvernements élaborent des tactiques pour la juguler. La façon la plus courante d’y parvenir consiste […]
Que sont les EPNFD ? Au fil des ans, les techniques utilisées par les blanchisseurs d’argent et les criminels financiers ont évolué en réponse aux mesures gouvernementales et institutionnelles. A la fin des années 1990, les EPNFD ont été confrontées […]
Qu’est-ce que la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et pourquoi est-elle nécessaire ? Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème de plus en plus répandu. Les institutions financières et les gouvernements sont constamment à […]
Aperçu des politiques de diligence raisonnable renforcée de KYC Si vous connaissez bien le terme « Know Your Customer », également appelé KYC, vous avez peut-être entendu parler de diligence raisonnable, également connue sous le nom anglais « Enhanced Due Diligence« . Ces deux […]
L’importance de l’assainissement KYC et les raisons pour lesquelles vous devriez le faire Si vous connaissez bien le secteur financier, vous avez probablement déjà entendu l’expression « connaissez votre client« , que l’on appelle souvent KYC. Le KYC est une pratique importante […]
La connaissance client (KYC) permet aux établissements financiers de vérifier l’identité de leurs clients et de documenter leurs évaluations des risques en matière de conformité. Ce processus est l’un des piliers de la conformité aux mesures de lutte contre le […]
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