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Le marché de la gestion des risques de criminalité financière regorge de produits et de fournisseurs qui font la promotion de leurs données, de leurs ressources d’intelligence artificielle et de leur interface utilisateur. Cependant, nos échanges avec des clients opérant…
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Pour les éditeurs de logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et les clients acheteurs de solutions RegTech, la qualité et les ressources de l’API utilisée pour s’intégrer à la plateforme à acheter ne sont pas une priorité. Cela…
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Toutes les équipes chargées de la conformité et de lutter contre la criminalité financière à travers le monde savent que la multiplication de systèmes cloisonnés nuit à une gestion efficace des dossiers en privant les analystes de la source de…
7 minute de lecture
Les données sont au cœur des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB). En effet, ces derniers sont tributaires de données pour détecter les activités suspectes, identifier des risques éventuels et assurer la conformité de votre établissement à des…
17 minute de lecture
Face aux nouvelles typologies de criminalité financière et aux évolutions réglementaires, les organisations proactives du secteur financier cherchent à définir leurs priorités en matière de conformité pour l’année à venir. Notre dernier rapport annuel, « L’état de la criminalité financière…
6 minute de lecture
La vigilance à l’égard des fournisseurs (Vendor Due Diligence ou VDD) est le processus d’évaluation des risques de criminalité financière d’un fournisseur avant d’établir une relation commerciale. Le travail avec des fournisseurs tiers est essentiel dans de nombreux secteurs, des…
6 minute de lecture
L’institution de monnaie électronique (IME) Payset offre diverses solutions de paiement, des comptes multidevises et portefeuilles B2B aux échanges de devises et – prochainement – aux cartes de débit. Fondée en 2018, l’entreprise vise à adapter les services financiers aux…
3 minute de lecture
Tout comme un moteur nécessite du carburant de qualité pour optimiser ses performances, les systèmes de lutte contre le blanchiment (LCB) s’appuient sur des données précises, complètes et actualisées pour détecter efficacement les activités suspectes. Sans données de qualité, même…
10 minute de lecture
Les banques et autres établissements financiers doivent mettre en œuvre un programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) pour détecter et prévenir les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LCB-FT) et satisfaire…
11 minute de lecture