La pandémie a créé un environnement propice à de nouvelles opérations criminelles qui freinent l’intégration des nouveaux clients de manière inédite. Cependant, lorsque des criminels sont neutralisés, et ce quels que soient les nouveaux stratagèmes qu’ils déploient dans le contexte du COVID-19, une solution d’analyse de la couverture médiatique négative permettra de les identifier s’ils tentent de s’organiser autrement et de relancer leur activité criminelle.

Les informations médiatiques négatives et les criminels en période de COVID-19

Le terme Coronavirus suscite la peur. Il paralyse l’économie mondiale et a confiné des milliards de personnes à domicile pendant des semaines, voire des mois. Et pour beaucoup, c’est le minimum en termes d’impact…

Malheureusement, cette peur est exploitée par des entités ou des individus malveillants qui cherchent à profiter de l’angoisse qu’engendre le virus pour frauder et obtenir des fonds de manière illégale. Mais grâce aux équipes en charge de la conformité, à la justice et au travail des journalistes, ces éléments peuvent être pris ou exposés. Les attaques lancées par la criminalité financière sont en hausse en raison du COVID-19, parallèlement aux informations médiatiques négatives qui se multiplient à mesure que de nouveaux criminels sont démasqués. Et comme il est déjà pour le moins difficile de se tenir au courant de toutes ces actualités négatives, le confinement mis en place rend la situation encore bien plus difficile.

Au chapitre des anarques, un acteur a récemment été arrêté pour avoir vendu de faux remèdes au coronavirus pour le compte de la société Quantum Prevention CV, Inc. En Californie, c’est un médecin qui a été inculpé pour fraude par le FBI après avoir affirmé que certains médicaments guérissaient le virus, et vendu par la même occasion de faux remèdes, tandis que d’autres ont été interpellés pour des raisons similaires.

On ne peut pas exiger des entreprises qu’elles soient informées en temps réel et en permanence de toutes les activités criminelles à travers le monde. En vérité, elles n’ont pas besoin de le faire car le GAFI recommande depuis longtemps déjà aux établissements financiers d’utiliser des outils d’analyse de la couverture médiatique négative et des actualités défavorables pour faciliter l’intégration des clients. Grâce à ces outils, une seule recherche suffit pour que les entreprises puissent obtenir des informations utiles sur un client potentiel et décider de l’intégrer ou non. Cette solution est préférable à des recherches sans fin sur Google qui génèrent des millions de résultats par client. Car même le responsable de la conformité le plus expérimenté sera incapable de rechercher et de compiler des résultats aussi rapidement qu’un outil qui analyse la couverture médiatique négative.

Des escroqueries en hausse

De la pyramide de Ponzi qui sévit actuellement sur les médias sociaux aux attaques de phishing et autres types de fraude plus ou moins ingénieux, les clients sont plus exposés que jamais aux attaques de la criminalité financière.

Les entreprises financières réglementées font de leur mieux pour endiguer cette vague d’attaques et des poursuites sont engagées contre ceux qui se font prendre. Les outils d’analyse de la couverture médiatique négative et de l’actualité défavorable constituent alors un précieux atout pour mettre hors d’état de nuire ceux qui tentent de profiter de la situation actuelle.

Toutes ces attaques ne seront toutefois pas stoppées. Ce qui ne veut pas dire qu’elles passent pour autant inaperçues ou qu’elles restent impunies. En effet, les unités en charge du renseignement financier et de la conformité financière sont promptes à traquer les auteurs de crimes financiers, surtout lorsqu’elles reçoivent un rapport d’activité suspecte circonstancié sur lequel elles peuvent s’appuyer.

Lorsqu’un criminel a été arrêté, inculpé ou emprisonné, les outils d’analyse des informations médiatiques négatives aident les agents de la conformité à l’identifier immédiatement, et ce même en période de COVID-19. Cela évite que ce criminel tente à nouveau les mêmes escroqueries que celles pour lesquelles il a été emprisonné ou inculpé tout en accélérant le processus d’intégration des clients d’un établissement financier.

Les informations médiatiques négatives en rapport avec le COVID-19 sont omniprésentes

La période unique, espérons-le, que nous traversons tous en ce moment génère une actualité qui connaît un rythme effréné. Les statistiques sont revues chaque jour et les informations évoluent plus vite que d’habitude tandis que, de leur côté, les criminels s’adaptent tout aussi vite pour rester dans la course.

Quant aux articles sur les crimes financiers, ils évoluent tout aussi vite. De nouvelles informations médiatiques négatives en rapport avec le COVID-19 sont publiées chaque jour, que ce soient des escroqueries concernant les prix ou des PPE ou un quelconque opportunisme criminel.

Mais grâce à notre solution AIM Insight qui analyse les informations médiatiques négatives et les actualités défavorables, votre équipe de conformité n’a plus besoin de faire des recherches dans Google pour trouver des informations pertinentes. Cependant, toutes les solutions d’analyse des informations médiatiques négatives ne se valent pas et seule la nôtre est capable de réduire de 80% la durée du cycle d’une demande.

Associé au traitement automatique du langage naturel comme c’est le cas pour AIM Insight, l’apprentissage automatique est une technologie qui permet d’analyser et de catégoriser entre 10 et 20 millions de pages Web par jour. Et nos archives en contiennent déjà plus de 10 milliards…

La conformité ne doit plus être une corvée. Elle doit toujours avoir pour objectif d’éviter les complications pour les clients. C’est le moment ou jamais pour les entreprises de protéger leurs clients contre tout désagrément et elles devraient en profiter au maximum.

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