Éducation & Formation
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Dans notre rapport sur l’état de la criminalité financière en 2023, 99 % des responsables de la conformité ont déclaré s’appuyer sur l’IA pour renforcer la supervision des transactions. Et pourtant, une technologie déficiente contribue encore à une gestion inadéquate […]test
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Le filtrage des transactions fait partie d’une puissante infrastructure de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Parallèlement à l’identification et à la vérification des clients, à la supervision des transactions et aux rapports des autorités […]test
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Nombreux sont les établissements qui pensent que la supervision des transactions fondée sur le risque rime avec des règles plus strictes, des alertes plus nombreuses et des coûts plus élevés. Mais est-ce vraiment le cas ou bien cette approche pourrait-elle […]test
13 minute de lecture
Du COVID-19 à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’actualité mondiale suscite de profonds changements de comportement, tant chez les criminels que chez les clients légitimes. Les établissements se doivent dès lors d’en tenir compte dans leurs dispositifs de gestion […]test
14 minute de lecture
Le filtrage de la couverture médiatique négative est devenu essentiel pour identifier les risques potentiels liés aux clients à l’heure où les établissements s’efforcent de protéger leurs actifs, leur réputation ainsi que les différents acteurs avec qui ils traitent. Si […]test
11 minute de lecture
Le filtrage automatisé des sanctions est un processus crucial utilisé par les établissements financiers et bancaires pour identifier les personnes, les entités et les transactions pouvant être soumises à des sanctions économiques ou à des restrictions imposées par des gouvernements […]test
6 minute de lecture
Au cœur de toutes les réglementations sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’approche fondée sur les risques (RBA) repose sur le principe que les mesures d’atténuation du risque doivent être proportionnées aux profils […]test
5 minute de lecture
Le filtrage et la supervision des transactions sont deux éléments au cœur de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de la gestion du risque de fraude. Bien que différents, ils sont complémentaires. En […]test
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