Ebury, une société de services financiers spécialisée dans les solutions internationales de gestion de liquidités s’est associée à ComplyAdvantage pour créer un ensemble de règles de surveillance des transactions adapté, capable de suivre la croissance rapide de l’entreprise. Ebury est […]
Pour mettre en place un programme de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux efficace et conforme, de nombreuses entreprises décident de s’associer à un fournisseur de technologie de conformité réglementaire (Regtech). Le processus d’évaluation des prestataires se […]
Avant d’entrer en relation avec un nouveau client, un établissement financier doit déterminer le niveau de vigilance à appliquer. Cette décision sera fonction d’un certain nombre de facteurs qui, associés, permettent d’obtenir un score de risque concernant le client et […]
L’obligation de vigilance accrue s’appuie sur une approche fondée sur les risques pour approfondir la connaissance de clients particuliers en recueillant des renseignements complémentaires et des informations détaillées sur leur réputation et leurs antécédents. Cette obligation de vigilance accrue est […]
Le processus d’entrée en relation d’affaires avec de nouveaux clients est la première ligne de défense de tout établissement financier dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière. Avant de fournir un accès à leurs services, les […]
Le filtrage et la supervision des transactions sont deux éléments au cœur de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de la gestion du risque de fraude. Bien que différents, ils sont complémentaires. En […]
En date de juillet 2023, le nouveau cadre relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) proposé par l’Union européenne (UE) poursuit son processus législatif. Largement soutenu par la Commission européenne, le Parlement européen […]
Les établissements où circulent beaucoup d’espèces et qui reposent sur des chaînes de transaction complexes attirent souvent les criminels qui cherchent à blanchir des fonds illicites. Les casinos en font partie : ils garantissent aux joueurs l’anonymat et l’occasion de mettre […]
Pour comprendre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (BC-FT) auxquels les établissements financiers sont confrontés, ces derniers doivent vérifier l’identité et les intentions de leurs clients. Dans le monde entier, les responsables de la conformité appellent […]
Les activités de gestion des risques dans le cadre de la prévention de la criminalité financière comprennent des contrôles préventifs, détectifs et correctifs. Les contrôles préventifs comportent une obligation de vigilance, une tenue de registres et une conservation de documents […]
Pour renforcer les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, la France a mis en place d’importantes réformes, de la création d’institutions dédiées, à l’établissement d’obligations clés pour les professions assujeties. Notre guide explore ces thèmes, et comment respecter la réglementation tout en gérant le risque client.
Le processus de connaissance de la clientèle (KYC) fait partie intégrante de la réglementation anti-blanchiment d’argent (LCB) dans le monde entier. Il permet aux banques et prestataires de services financiers de comprendre les comportements financiers de leurs clients et de […]
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