Guide: Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Filtrage et supervision LCB

Bénéficiez de notre base de données propriétaire sur les risques pour un filtrage et un suivi automatisés.

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« ComplyAdvantage nous a permis de démarrer rapidement nos activités de mise en conformité avec une intégration de l’API à nos systèmes en moins de deux semaines. Nous avons pu réduire sensiblement le temps d’intégration grâce à l’automatisation de nos contrôles. »

Marion Beaufrère

Chef de Produit

Luko

Filtrage et supervision LCB

Bénéficiez de notre base de données propriétaire sur les risques pour un filtrage et un suivi automatisés.

Nous fournissons une base de données anti-blanchiment propriétaire et veillons à ce que nos informations sur les risques proviennent de sources fiables et traçables.

Personnes politiquement exposées

Des profils PPE enrichis et catégorisés pour une recherche flexible sur les parents et les associés proches.

Listes de sanctions et de surveillance

Couverture complète des listes de sanctions mondiales, mises à jour en temps réel.

Informations et médias défavorables

Informations et médias défavorables en fonction du profil de l’entité concernée, avec une catégorisation alignée sur celle du GAFI.

Accélérez l’intégration des clients et le suivi continu

  • Examinez les clients en temps réel en les comparant à des milliers de listes de surveillance gouvernementales et policières mondiales, à plus de 100 listes de sanctions nationales et internationales et à des PPE.
  • Réduisez le temps nécessaire à l’intégration grâce à des profils de risque consolidés et en exploitant une technologie de rapprochement personnalisable.

Intégrez avec facilité

  • Nous facilitons au maximum la tâche de votre équipe de conformité en offrant une interface facile à naviguer avec un guidage visuel intelligent du risque client.
  • Intégrez les contrôles LCB de manière transparente dans votre flux de travail via une API RESTful hautement fonctionnelle et identifiez et corrigez les risques plus efficacement.

Données LCB

Mise à jour des données LCB en quelques minutes seulement

Profils consolidés

Mise à jour des données LCB en quelques minutes seulement

Surveillance continue automatisée

Minimiser l’effort de remédiation des changements

« ComplyAdvantage nous a fourni une solution professionnelle capable de s’adapter facilement aux exigences des autorités de réglementation. L’accompagnement que ComplyAdvantage offre en matière de conformité et de déploiement est unique sur le marché. »

Pauline Heitz

Responsable de la conformité interne chez Lemonway

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