Filtrage et supervision

Améliorez vos flux de vérification de la conformité
grâce à des informations enrichies sur la criminalité financière
et limitez ainsi le temps passé à gérer les faux positifs.

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Mise à jour des données
en quelques minutes

Reduction des faux
positifs

Intégration en une
après-midi

Supprimez les silos des bases de données

Identifiez les risques avant qu’ils ne deviennent des menaces et protégez votre entreprise. Passez au crible la seule base de données mondiale dynamique des sanctions, des listes de surveillance, des PPE et des médias indésirables, sous forme de profils consolidés et structurés.

Automatisez la surveillance continue des risques

La surveillance automatisée en temps réel signifie que nos clients sont les premiers à être informés des changements critiques du statut de risque.

Personnalisez les critères de supervision pour ne voir que ce que vous souhaitez en affichant les nouveaux risques qui vous concernent, avec une gestion claire des cas à hiérarchiser et à examiner.

Connectez votre flux de travail

Nous facilitons autant que possible la réussite de votre équipe de conformité en lui offrant une interface facile à naviguer avec une visualisation intelligente du risque client.

Intégrez les contrôles LCB de manière transparente dans votre flux de travail d’intégration via une API REST bidirectionnelle hautement fonctionnelle et identifiez les risques plus efficacement.

Une couverture LCB complète, utilisant une technologie innovante de pointe.

Médias défavorables

Analyse des médias défavorables alignée sur les catégorisations du GAFI

PPE

Profils PPE améliorés, catégorisés pour une recherche flexible.

Sanctions et listes de surveillance

Couverture complète des listes de sanctions mondiales, mise à jour en temps réel.

Webinar

Découvrez notre API bidirectionnelle

Retrouvez Sean Jones, conseiller principal de ComplyAdvantage, qui vous expliquera pourquoi les API sont essentielles à la pérennité des entreprises.

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Supervision des transactions

Configurable rules engine with clear risk
insights across all parties in a transaction.

Filtrage des transactions

Screen senders & beneficiaries against
the world’s only real-time database of sanctions risk.

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