Le filtrage des sanctions fait partie intégrante de la conformité aux réglementations mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Lorsqu’ils sont mis en œuvre efficacement, de puissants programmes de sanctions peuvent aider […]
Les directives européennes contre le blanchiment d’argent sont publiées périodiquement par le Parlement européen et doivent être mises en œuvre par les États membres dans le cadre de la législation nationale. Les directives anti-blanchiment (AMLD), également appelées simplement directives sur […]
Qu’est-ce qu’un logiciel de lutte contre le blanchiment d’argent ? Dans la lutte contre la criminalité financière, les logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent sont un outil précieux pour les institutions du monde entier. Les logiciels de lutte contre […]
Conformité et gestion des risques Alors que les autorités financières s’adaptent à l’évolution des menaces criminelles, l’évaluation des risques est devenue un fondement de la conformité LCB/FT dans le monde entier. Les banques et les institutions financières doivent comprendre comment […]
Pourquoi le ‘misselling’ est devenu un problème si important Dans le secteur financier, le concept de misselling est incroyablement important. Dans sa forme la plus simple, le « misselling » signifie une présentation inexacte et imprudente d’un produit ou d’un service afin […]
L’importance des cellules de renseignement financier La criminalité financière internationale étant proche de son niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008, le FININT est devenu une tactique de plus en plus nécessaire, tant pour arrêter les criminels […]
La lutte contre le financement du terrorisme Depuis plus de dix ans, le financement du terrorisme est un crime financier répandu que les autorités s’efforcent désespérément de réprimer. Il est devenu un enjeu politique majeur après les attaques terroristes du […]
Pourquoi la catégorisation des informations médiatique négatives permet de réduire les faux positifs À une époque où les profils de risque des clients peuvent changer en quelques heures, les institutions doivent être en mesure de réagir rapidement aux informations de […]
Que sont les sanctions? Les sanctions sont un outil important de gouvernance dans l’industrie financière mondiale. Les États ont de plus en plus recours aux sanctions pour lutter contre des problèmes économiques plutôt que physiques et, à ce titre, les […]
Filtrage des informations négatives : Bonnes pratiques L’identification d’informations médiatiques négatives devrait être une partie importante du processus de vigilance à l’égard de la clientèle d’un établissement financier. Lorsque les dernières informations révèlent l’implication d’un client dans des activités criminelles […]
Dans toute relation avec un client, les institutions financières doivent prendre des mesures pour vérifier l’identité de leur client et la nature de leur activité. Qu’est-ce que la vigilance à l’égard de la clientèle (CDD) ? L’exercice de vigilance à […]
Approche de la lutte contre le blanchiment d’argent basée sur les risques Une approche de la lutte contre le blanchiment d’argent basée sur le risque est essentielle pour que les programmes de conformité soient efficaces dans le monde entier. Les […]
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