L’entreprise Banque spécialisée basée au Royaume-Uni, Hampshire Trust Bank (HTB) fournit des solutions de financement d’entreprise, hypothécaire et de développement et propose par ailleurs des comptes d’épargne aux professionnels et aux particuliers. Le défi HTB s’efforce de garder une longueur […]
Problématique Curve effectuait un contrôle manuel des sanctions et des PPE, une procédure à la fois lente, chronophage et qui nuisait à l’efficacité de l’intégration et à l’expérience des clients. Curve s’est donc mise en quête d’une solution LCB plus […]
Problématique Paxos avait besoin d’automatiser l’intégralité de son processus de filtrage et de supervision des clients pour intégrer une clientèle toujours plus nombreuse. En outre, la supervision des transactions était devenue une tâche ardue qui ralentissait les opérations de mise […]
Problématique Comme Volopa était confronté à un volume important de faux positifs et de résultats erronés lors de l’intégration de nouveaux clients, son équipe Conformité était contrainte de filtrer manuellement les alertes et de les remédier. Les principaux objectifs de […]
Problématique Société holding internationale, ROBOCASH Group est tenue de se conformer aux exigences de la réglementation LCB des différents pays et régions du monde où elle opère. ROBOCASH avait besoin de se conformer à toutes ces exigences de manière durable […]
Problématique Earthport fonctionne au sein d’un écosystème de paiement complexe qui est exposé à des degrés de risques variables. L’entreprise collabore avec un large éventail de structures, qu’il s’agisse de petites sociétés de transfert de fonds ou de banques d’envergure […]
Les innovations techniques ont transformé le secteur des paiements en rendant leurs produits plus rapides et plus souples et en améliorant l’expérience des clients. Toutefois, cette tendance à l’innovation a rehaussé le niveau de risque pour les prestataires de services […]
Les sanctions constituent un élément important de l’approche des États-Unis en matière de politique étrangère. Ces sanctions sont utilisées pour aider le gouvernement américain à atteindre des objectifs diplomatiques et à punir les violations du droit international à travers le […]
L’entreprise Établissement de monnaie électronique, Ziglu permet à ses clients d’acheter, de vendre, de dépenser et d’envoyer des cryptomonnaies et des livres Sterling. L’entreprise a été fondée dans le but d’offrir un accès sécurisé et sans effort à n’importe quelle […]
L’entreprise UKDE est un fournisseur mondial de services financiers spécialisé dans les services financiers numériques et liés à la technologie blockchain. Ses principaux produits sont UKEX, la plateforme d’échange d’actifs numériques basée sur la technologie de la blockchain et UKEX […]
La surveillance des transactions dans une approche de lutte contre le blanchiment (LCB) est un processus continu utilisé par les institutions financières (IF) pour détecter et stopper les opérations de blanchiment d’argent. Face à des méthodes d’activités illicites de plus […]
1. Gestion des cas et traçabilité Sera-t-il facile de remonter les alertes aux membres du personnel plus expérimentés, d’ajouter des commentaires et des pièces jointes et d’avoir une trace de toutes les activités ? La solution que vous choisirez devra […]
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