Afin de comprendre les risques de blanchiment d’argent auxquels ils sont confrontés, les établissements financiers et bancaires ainsi que les prestataires de services financiers obligés, doivent vérifier l’identité de leurs clients et la nature de leurs activités. Le processus qui […]
Les institutions financières (IF) font face à un éventail croissant de menaces de blanchiment d’argent, avec des typologies émergentes qui menacent sérieusement le secteur. Les pertes dues à la cybercriminalité devraient atteindre 9 500 milliards de dollars en 2024. Pour […]
Blanchiment d’argent basé sur le commerce Avec l’évolution des contrôles anti-blanchiment, les criminels trouvent de nouveaux moyens de transformer les produits financiers issue du crime en fonds légitimes. L’une des stratégies de blanchiment d’argent les plus répandues au niveau mondial […]
Si vous receviez un courriel de l’Organisation Mondiale de la santé concernant l’épidémie de coronavirus, l’ouvririez-vous ? Téléchargeriez-vous des pièces jointes et cliqueriez-vous sur des liens pour obtenir plus d’informations ? Les cybercriminels pensent que certains, si ce n’est la […]
Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, les établissements financiers de l’UE et hors UE sont tenus de s’acquitter de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment (LCB) dans le cadre d’un nouveau régime de protection des données. La […]
Le renforcement des mesures répressives braque les projecteurs sur la conformité aux sanctions en matière de LCB. Les établissements financiers sont contraints de faire toujours plus d’efforts pour s’aligner sur les exigences des autorités de régulation tout en continuant à […]
Au moment où le Royaume-Uni quittait officiellement l’Union européenne en raison du Brexit se déroulait à Paris un événement à visée mondiale sur l’évolution à venir du secteur financier.
5AMLD – 5e directive anti-blanchiment : pays tiers à haut risque Les entreprises qui traitent avec des clients de pays tiers à haut risque seront tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcées – spécifiquement axées sur le risque que représentent […]
ComplyAdvantage a toujours eu pour priorité d’alléger le fardeau opérationnel de la conformité à la législation LCB en proposant à ses clients une suite de solutions Cloud configurables qui exploite en temps réel les informations sur les risques. Fidèles à […]
Recommandations du GAFI : Les points clés à savoir Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme international et intergouvernemental qui se consacre à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Créé en 1989, le […]
Les cybercriminels ont connu une année exceptionnelle. Au cours des neuf premiers mois de 2019, un peu moins de 5 200 violations de données ont été divulguées, ce qui a entraîné l’exposition de plus de 7,9 milliards d’enregistrements. Pour de […]
La cinquième directive sur le blanchiment de capitaux (5AMLD) entrera en vigueur le 10 janvier 2020. S’appuyant sur le régime réglementaire appliqué sous son prédécesseur, le 4AMLD, le 5AMLD renforce le régime LCB/FT de l’Union européenne pour répondre à un […]
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