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Les responsables de la conformité, des risques et des opérations doivent notamment veiller à ce que les décisions prises par votre établissement soient justifiables, cohérentes et assez rapides pour soutenir la croissance. Aujourd’hui, la question à se poser n’est plus…
12 minute de lecture
Lorsque votre équipe ne parvient plus à gérer l’augmentation rapide de vos files d’attente d’alertes, le bruit des alertes peut masquer un risque réel. Ce n’est généralement qu’après coup que les analystes prennent conscience du problème : la mauvaise qualité des…
13 minute de lecture
Les données sont l’épine dorsale de tout programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB). La qualité, l’homogénéité et l’intégrité des données conditionnent la capacité des établissements financiers à détecter les activités suspectes en temps réel, à se conformer…
13 minute de lecture
Dans notre enquête 2026 sur l’État de la criminalité financière, 93 % des 600 hauts dirigeants et responsables de la conformité interrogés ont déclaré utiliser, piloter ou évaluer une solution IA de fournisseur pour le filtrage de leurs clients. Cette forte proportion…
8 minute de lecture
Pour les responsables en chef de la conformité, sélectionner le bon fournisseur de données anti-blanchiment d’argent (LCB) ne répond pas à une simple obligation réglementaire mais s’impose de plus en plus pour des questions de performances opérationnelles, d’intégration des données…
10 minute de lecture
Les données de notre enquête indiquent clairement que, pour assurer leur conformité, la grande majorité des établissements financiers utilise une multitude de solutions, mais qu’aucun d’entre eux n’est satisfait de cette situation. Pour être plus précis, 97 % des responsables…
7 minute de lecture
Le paysage de la conformité à la lutte contre la criminalité financière est en train de se transformer de manière radicale. Tandis que l’administration américaine poursuit un programme de déréglementation pour réduire les coûts de conformité, l’UE mise encore plus…
7 minute de lecture
Si vous avez déjà développé, acheté ou utilisé une solution logicielle de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB–FT), vous savez combien il est critique de disposer de données de grande qualité pour le filtrage et…
10 minute de lecture
Les règles de surveillance des transactions jouent un rôle crucial pour se conformer à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ces règles sont un moyen pratique pour détecter des caractéristiques de comportement suspect susceptible…
7 minute de lecture
D’outil spéculatif, l’intelligence artificielle (IA) est devenue une composante centrale de la technologie réglementaire (RegTech). Dès lors, les établissements financiers sont confrontés à une question fondamentale : les équipes humaines chargées de la conformité sont-elles désormais superflues ? Lors du sommet CATALYST…
5 minute de lecture
La lutte contre la criminalité financière ne se limite pas à une liste formelle de tâches réglementaires à accomplir ou à un exercice d’excellence technique. Il s’agit bien plutôt d’une réponse coordonnée à des problèmes et à des comportements humains…
7 minute de lecture